Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО «АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента:450045, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа - 45 1.4. ОГРН эмитента:1020202555240 1.5. ИНН эмитента:0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.bn-rb.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 декабря 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 2 декабря 2008 года, Протокол № 12. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АНК «Башнефть»: 1) Выплата дивидендов по акциям ОАО «АНК «Башнефть» по результатам девяти месяцев 2008 финансового года. 2) Утверждение Устава ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 3) Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 4) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 5) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть» в новой редакции. 7) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 8) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АНК «Башнефть». 2.3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивидендов по результатам девяти месяцев 2008 финансового года и порядок их выплаты: - на одну обыкновенную акцию – 34,18 руб. - на одну привилегированную акцию – 34,18 руб. - выплату дивидендов произвести в денежной форме до 30 июня 2009 года в следующем порядке: - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет; - акционерам – физическим лицам – почтовым переводом. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор Р.Н. Ишалин 3.2. Дата «3» декабря 2008г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.