Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Выбывшие: 2 члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). По вопросам 1-7, 11, 13, 14, 17-33 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича и Дубинина Сергея Константиновича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Южанов И.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Об избрании Первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Об избрании Заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №4 О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5 О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6 О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7 Об избрании (назначении) секретаря Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №8 Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год: «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №9 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №10 О прекращении участия Компании в ЗАО «Бринт-М»: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №11 Об утверждении Положения о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов юридическим лицам: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №12 О внесении изменений в Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №13 Об одобрении сделок по реализации пенсионерам-ветеранам Компании квартир в г. Орле, по которым сумма прощения долга превышает 1 млн. рублей: «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №14 Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»: «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №15 О ходе подготовки приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО): «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №16 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительных акций ЗАО «Санаторий «Голубая волна», размещаемых посредством закрытой подписки: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №17 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Сунтарцеолит», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к рамочному договору поставки цеолита природного № 34 от 21.02.2013: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №18 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договора подряда на выполнение работ по бурению скважин на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс Скипового ствола с транспортной галереей»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №19 Об одобрении сделки между Институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания инженерно-технической услуги «Концепции развития Накынского рудного поля»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №20 Об одобрении сделки между Институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания инженерно-технической услуги «Технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов по трубкам «Ботуобинская» и «Нюрбинская»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №21 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договора купли-продажи имущества: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №22 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «БОЗ», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки взрывчатых материалов: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №23 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «НМЗ «Искра», в совершении которой имеется заинтересованность: договора поставки средств взрывания: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №24 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на оказание услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске в мае-октябре 2013 года: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №25 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Газпром нефть»: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №26 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «РН-Аэро»: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №27 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ»: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №28 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об организации поставок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Государственным унитарным предприятием «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия) (ГУП «Комдрагметалл Республики Саха (Якутия)»): «За» - 9 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №29 Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и зарубежными дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность: договоров о реализации алмазного сырья и договоров на оказание услуг по проведению показов алмазной продукции: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №30 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договоров залога товаров в обороте, заключаемых между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «ПО Кристалл»: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №31 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций дополнительного выпуска ОАО «Судоходная компания «АЛРОСА-Лена»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №32 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 3 к договору аренды объектов магистрального газопровода № 34 от 20.01.2011: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №33 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по предоставлению автотранспорта и механизмов: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО)». Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об определении позиции АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О ходе подготовки приватизации акций АК «АЛРОСА» (ОАО)». Вопрос №1: Избрать Южанова Илью Артуровича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №2: Избрать Местникова Сергея Васильевича Первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №3: Избрать Барсукова Сергея Владимировича Заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №4: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Андреева Фёдора Борисовича; - Барсукова Сергея Владимировича; - Борисова Егора Афанасьевича; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Данчикову Галину Иннокентьевну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Борисова Егора Афанасьевича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №5: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Бородина Павла Андреевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Захарова Дмитрия Петровича; - Лукьянцева Василия Ивановича; - Шохина Александра Николаевича. 2. Избрать Дубинина Сергея Константиновича Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №6: 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО): - Бородина Павла Андреевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Захарова Дмитрия Петровича; - Лукьянцева Василия Ивановича; - Шохина Александра Николаевича. 2. Избрать Шохина Александра Николаевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №7: Избрать (назначить) Лекарева Андрея Григорьевича секретарем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №8: 1. Принять за основу План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год согласно приложению № 1 к протоколу. 2. Поручить Секретарю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекареву А.Г. совместно с членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и менеджментом АК «АЛРОСА» (ОАО) доработать План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год и представить его на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №9: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 декабря 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), производится с 10 часов 00 минут 20 декабря 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 20 декабря 2013 года, в 14 часов 00 минут. 5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 6. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 15 ноября 2013 года. 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): 1) О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 2) Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 3) Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО): - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО); - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО); - проект изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 29 ноября 2013 года по 19 декабря 2013 года в рабочие дни с 09 часов 15 минут до 17 часов 45 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 20 декабря 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 9. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 2 к протоколу. 10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО). 11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в п.10 настоящего решения, не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) Лекарева А.Г. – секретаря Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) 1.Проведение заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее - Компания) с вопросом повестки дня: - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Компании. 13.09.2013 2. Раскрытие информации в ленте новостей и на сайте Компании в виде сообщения о существенном факте «Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента» и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров». 16.09.2013 3. Опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета». до 27.09.2013 4. Подготовка, подписание, заверение печатью Компании и направление в ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» (далее - регистратор) распоряжения о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании. 15.11.2013 5. Сбор предложений о кандидатурах для избрания в Наблюдательный совет Компании от акционеров – владельцев не менее чем 2 % голосующих акций. 20.11.2013 6. Проведение заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета с вопросами повестки дня: - о включении кандидатов, предложенных акционерами Компании, в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Компании; - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании. 25.11.2013 7. Рассылка бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании акционерам Компании. 25.11-30.11.2013 8.Получение от регистратора списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Компании. 25.11.2013 9. Подготовка для предоставления акционерам материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Компании. 29.11.2013 10. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6. 29.11-20.12.2013 11. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Компании. 20.12.2013 12. Оформление протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании. 23.12.2013 13. Оформление протокола внеочередного Общего собрания акционеров Компании. 23.12.2013 14. Раскрытие информации в ленте новостей и на сайте Компании в виде сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» и размещение на сайте Компании информации о новом составе Наблюдательного совета. 24.12.2013 Вопрос №10: Признать нецелесообразным дальнейшее участие Компании в ЗАО «Бринт-М» и одобрить инициирование проведения процедур, связанных с добровольной ликвидацией ЗАО «Бринт-М». Вопрос №11: 1. Утвердить Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов юридическим лицам в соответствии с приложением № 3 к протоколу. 2. С учетом состоявшегося обсуждения поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) подготовить проект изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления АК «АЛРОСА» (ОАО) займов юридическим лицам и внести на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) при наличии положительной рекомендации Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). Вопрос №12: 1. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения изменения в Положение о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок. 2. Пункт 2.2.2. Положения о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок изложить в следующей редакции: «2.2.2. Принимается исполнительными органами Компании (президентом Компании единолично или правлением Компании, в т. ч. путем утверждения рекомендаций Комиссии по материальной и спонсорской помощи), если условия безвозмездной сделки непосредственно не предусмотрены расшифровкой соответствующей статьи утвержденного Наблюдательным советом Компании бюджета, но цена такой безвозмездной сделки (размер Предоставления Компании одному Получателю (а в случаях, когда Предоставление Компании оказывается нескольким Получателям, являющимся членами одной семьи – размер Предоставления Компании одной семье) в год не превышает 1 000 000 рублей (для сделок по реализации выезжающим из районов Крайнего Севера пенсионерам-ветеранам Компании жилья в г.Орле и Орловской области 2 500 000 рублей) и расходы (затраты) Компании по такой безвозмездной сделке не превышают суммовые параметры утвержденного Наблюдательным советом бюджета Компании по соответствующей статье бюджета.». Вопрос №13: 1. Одобрить совершение сделок по реализации пенсионерам-ветеранам Компании квартир в г. Орле, по которым сумма прощения долга превышает 1 млн. рублей. 2. Определить следующие существенные условия: - Стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО); Пенсионеры-ветераны АК «АЛРОСА» (ОАО), согласно приложению № 4 к протоколу. - Предмет: прощение долга в соответствии со статьей 415 Гражданского кодекса Российской Федерации. - Общая сумма прощения долга: 12 654 915 (Двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей. Вопрос №14: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АЛРОСА-Нюрба» «Об избрании Генерального директора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» определить следующую позицию Компании: избрать генеральным директором ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Султанова Ильдара Рифовича с 09 сентября 2013 года сроком на 3 (три) года. Вопрос №15: 1. Принять к сведению доклад исполнительного директора Частной Компании с Неограниченной Ответственностью «Голдман Сакс (Россия)» Бахтурина И.Ю. 2. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) Андрееву Ф.Б. совместно с банками-организаторами размещения акций АК «АЛРОСА» (ОАО) подготовить проект антикоррупционной политики АК «АЛРОСА» (ОАО) и представить на рассмотрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) к его заседанию, назначенному на 25.09.2013. Вопрос №16: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №17: 1. Определить цену цеолита природного, поставляемого для АК «АЛРОСА» (ОАО) по дополнительному соглашению к рамочному договору поставки цеолита природного № 34 от 21.02.2013 в течение 2013-2014 года, в размере 27 824 400 (двадцать семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста) рублей. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки цеолита природного № 34 от 21.02.2013 в течение 2013 – 2014 годах для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка цеолита природного в 2013 -2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме 26 200 тонн. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ООО «Сунтарцеолит». - Общая стоимость поставляемого цеолита природного: 27 824 400 (двадцать семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи четыреста) рублей. - Срок действия дополнительного соглашения: в течение 2013-2014 годов. Вопрос №18: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №19: Одобрить заключение договора, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №20: Одобрить заключение договора, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №21: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №22: 1. Определить стоимость взрывчатых материалов (граммонит 79/21, гранулотол марки «А», шашка детонатор ПТ-П-500), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору поставки в течение 2013 года, в размере 163 225 422 (Сто шестьдесят три миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста двадцать два) рубля, в т. ч. НДС и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки взрывчатых материалов в течение 2013 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка взрывчатых материалов в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: граммонит 79/21 – 2392,572 тн., гранулотол марки «А» - 1493,60 тн., шашка детонатор ПТ-П500 – 48720 кг. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ФКП «БОЗ». - Общая стоимость поставляемых взрывчатых материалов: 163 225 422 (Сто шестьдесят три миллиона двести двадцать пять тысяч четыреста двадцать два) рубля, в т. ч. НДС и транспортные расходы. - Срок действия договора: до 31.12. 2013. Вопрос №23: 1. Определить стоимость средств взрывания (шнуры детонирующие, реле пиротехническое, электродетонаторы, устройства инициирующие, гадроампулы, зажимы контактные, УРБС), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору в течение 2013 года, в размере 87 862 316 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи триста шестнадцать) рублей 60 коп., в т.ч. НДС и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки средств взрывания в течение 2013 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка средств взрывания в 2013 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: шнуры детонирующие – 103,00 тыс.м; устройства инициирующие – 586,6 тыс. шт.; электродетонаторы – 50,502 тыс. шт.; реле пиротехническое – 1,7 тыс. шт.; УРСБ – 36,61 ты. шт.; гидроампула – 15 тыс. шт.; зажим контактный – 120 тыс. шт. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО «НМЗ «Искра». - Общая стоимость поставляемых средств взрывания: 87 862 316 (Восемьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи триста шестнадцать) рублей 60 коп., в т. ч. НДС и транспортные расходы. - Срок действия договора: до 31.12. 2013. Вопрос №24: 1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске в мае-октябре 2013 года в размере 133 800 000 (Сто тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора оказания услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске в мае-октябре 2013 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Поклажедатель: АК «АЛРОСА» (ОАО); Хранитель: ОАО «Саханефтегазсбыт». - Предмет сделки: оказание услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске в мае-октябре 2013 года для АК «АЛРОСА» (ОАО) в количестве 95 800 тн. - Общая стоимость услуг по приемо-складским операциям нефтепродуктов в мае-октябре 2013г. в г. Ленске, г. Нюрбе и п. Жиганске: 133 800 000 (Сто тридцать три миллиона восемьсот тысяч) рублей, с учетом НДС. - Период оказания услуг: май-октябрь 2013 года. Вопрос №25: 1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) светлых нефтепродуктов в размере 959 220 040 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов двести двадцать тысяч сорок) рублей, в т.ч. НДС. 2. Одобрить заключение договора поставки светлых нефтепродуктов (топливо дизельное ЕВРО сорт С) для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка дизельного топлива ЕВРО сорт С для АК «АЛРОСА» (ОАО) в количестве 26 500 тн. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО «Газпром нефть». - Общая сумма договора поставки светлых нефтепродуктов составит 959 220 040 (Девятьсот пятьдесят девять миллионов двести двадцать тысяч сорок) рублей, в т.ч. НДС. - Период поставки: в течение мая - августа 2013 года. Вопрос №26: 1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) светлых нефтепродуктов в размере 1 307 900 000 (Один миллиард триста семь миллионов девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 2. Одобрить договор поставки светлых нефтепродуктов (авиакеросин ТС-1) для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка авиакеросина ТС-1 для АК «АЛРОСА» (ОАО) в количестве 41 000 тн. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ООО «РН-Аэро». 2.3. Общая сумма договора поставки светлых нефтепродуктов составит 1 307 900 000 (Один миллиард триста семь миллионов девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС. - Период поставки: в течение мая - августа 2013 года. Вопрос №27: 1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) светлых нефтепродуктов в размере 1 961 035 000 (Один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 2. Одобрить договор поставки светлых нефтепродуктов (бензин Регуляр Евро-92, бензин Премиум Евро-95 вид I класс F, топливо дизельное ЕВРО класс 2) для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка светлых нефтепродуктов для АК «АЛРОСА» (ОАО): - бензин Регуляр Евро-92 в количестве 2 750 тн.; - бензин Премиум Евро-95 вид I класс F в количестве 250 тн.; - топливо дизелное ЕВРО класс 2 в количестве 52 000 тн. - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Поставщик – ОАО «Нефтяная Компания «РОСНЕФТЬ». - Общая сумма договора поставки светлых нефтепродуктов составит 1 961 035 000 (Один миллиард девятьсот шестьдесят один миллион тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС. - Период поставки: в течение мая - августа 2013 года. Вопрос №28: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №29: Одобрить договоры, в совершении которых имеется заинтересованность. До совершения сделок, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-7 настоящего решения. Вопрос №30: Одобрить заключение договоров, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №31: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №32: 1. Определить размер арендной платы на 2013 год по дополнительному соглашению № 3 к договору № 34 от 20.01.2011, заключаемому между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ» в размере 66 398 313 (Шестьдесят шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч триста тринадцать) руб., в том числе НДС - 18%. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к договору аренды объектов магистрального газопровода, заключаемому между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Газ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Арендодатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Арендатор – ОАО «АЛРОСА-Газ». - Предмет сделки: аренда объектов магистрального газопровода. - Цена сделки на 2013 год: 66 398 313 (Шестьдесят шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч триста тринадцать) руб., в том числе НДС - 18%. Срок действия дополнительного соглашения: с 01.01.2013 по 31.12.2013. Вопрос №33: 1. Определить стоимость оказываемых ОАО «Севералмаз» услуг по предоставлению автотранспорта и механизмов для СТ «Алмазтехмонтаж» УКС АК «АЛРОСА» (ОАО) в размере 15 535 550 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 28 коп., в т.ч. НДС (18%) и все затраты ОАО «Севералмаз» (Исполнителя). 2. Одобрить заключение договора оказания услуг по предоставлению автотранспорта и механизмов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Исполнитель – ОАО «Севералмаз»; Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО) (СТ «Алмазтехмонтаж» УКС). - Предмет сделки: оказание услуг по предоставлению автотранспорта и механизмов. Цена сделки: 15 535 550 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 28 коп., в т.ч. НДС (18%) и все затраты Исполнителя. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 30 сентября 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 сентября 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 сентября 2013 года, Протокол № А01/201-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013, А.Г. Лекарев 3.2. Дата «06» сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.