Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. О ценных бумагах Общества. 2.1. Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Об утверждении изменений в Проспект биржевых облигаций серии 001P. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. Об утверждении изменения условий договоров c лицами, входящими в Правление Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. Об утверждении аудитора Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: В соответствии с пунктом 11.2.33 Устава Публичного акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» предоставить согласие на (одобрить) заключение Договора купли-продажи нежилых помещений между Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» в качестве продавца и Индивидуальным предпринимателем Марфиной Дарьей Дмитриевной в качестве покупателя на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня: О ценных бумагах Общества. 2.1. Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Программу биржевых облигаций ПАО «ЛК «Европлан» серии 001P (регистрационный номер 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020 г.). 2.2. Об утверждении изменений в Проспект биржевых облигаций серии 001P. Принято решение: Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020 г.). По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении изменения условий договоров c лицами, входящими в Правление Общества. Приняты решения: Утвердить изменения в условия договоров с лицами, входящими в Правление Общества. По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «11» апреля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4/СД-2022 от «13» апреля 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-16419-A-001P-02E от 19.11.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 13.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.