Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное. 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. 31 мая 2016 года; 2.3.2. г. Магадан, ул. Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго», зал заседаний; 2.3.3. 11 часов 00 минут по местному времени. 2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени. 2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:17 апреля 2016г. (на конец операционного дня). 2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; 5. Об утверждении Аудитора Общества; 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; -годовой отчет Общества за 2015 год; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре Аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. -проект Устава Общества в новой редакции; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2016 года по 31 мая 2016 года, в рабочее время по следующим адресам: г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Кроме того, в период с 10 мая 2016 г по 31 мая 2016 г указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 31 мая 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 2.9. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2016 года. 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-16 от 06 апреля 2016 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский 3.2. Дата 07 апреля 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.