Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Урал» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества» принято решение: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2026 год» принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2026 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании. По вопросу 7 «Об утверждении кандидатуры страховщика Общества» принято решение: Утвердить кандидатуру АО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества на следующих условиях: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2026 по 31.12.2026 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 19.01.2026 г. 2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2026 г., протокол № 584. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Воденников Д.А. 3.2. Дата 20 января 2026 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.