Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Принять меры по повышению эффективности системы управления рисками в части повышения качества планирования реализации и оценок ключевых операционных рисков. 2.2. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «МРСК Сибири» за 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. Обеспечить проведение оценки эффективности и достаточности мероприятий по управлению рисками за 2016 год в части реализовавшихся ключевых операционных рисков и связанных с ними рисков бизнес-процессов. О результатах оценки проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. 3.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 3.3. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ», в размере 3 096 638,50 (Три миллиона девяносто шесть тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 472 368,59 (Четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 59 копеек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 10.03.2015 №153/15. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию об итогах реализации энергосервисных договоров, включенных в Перечень энергосервисных проектов, утвержденный решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 №153/15). 2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 06.03.2015 (протокол от 10.03.2015 №153/15) по вопросу «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о мероприятиях по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных договоров). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание Романовского участка, расположенное по адресу: Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое здание Романовского участка, расположенное по адресу: Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14, на следующих существенных условиях: - состав отчуждаемого имущества - нежилое здание Романовского участка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 92,5 кв. м, инв.№ 1026, лит. В, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Идринский р-н, с. Романовка, ул. Новая, 14; - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 154 155 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 04 копейки; - рыночная стоимость отчуждаемого имущества, определенная независимым оценщиком ООО «Оценочная компания» (Отчет №121/2016 от 30.11.2016), составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%); - способ отчуждения - торги в форме открытого по составу участников аукциона; - начальная цена аукциона (без учета НДС 18%) - равна балансовой стоимости имущества на последнюю отчетную дату; - порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов, в т. ч. информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объекты в связи с использованием их в производственной деятельности согласно Приложению № 8 настоящему решению Совета директоров. 3. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. 4. Дополнить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» объектами согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 10: Об утверждении актуализированной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2017 – 2021гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» июля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июля 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 245/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 12.01.2017 № 00/15) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “20” июля 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.