Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3.Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4.ОГРН эмитента 1027700367507 1.5.ИНН эмитента 7702021163 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2007 года Место проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет 98,95 % голосующих акций ОАО АКБ «АВАНГАРД». Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. определение количественного состава Совета Банка Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 2. избрание членов Совета Банка Итоги голосования: Миновалов К.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Мелия М.И. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Николаев С.Б. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Щербакова Е.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Яблонский А.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 3. избрание Ревизионной комиссии Банка Итоги голосования: Левченко Е.С. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Серегина Т.А. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Данова М.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Тарасова С.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 4. избрание членов Счетной комиссии Банка Итоги голосования: Коршунова Л.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Спиридонова О.В. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов; Бастракова В.Н. - «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 5. утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2007 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 6. утверждение годового отчета Банка за 2006 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 7. утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2006 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 8. утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2006 год Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 9. распределение прибыли и формирование фондов Банка Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 10. утверждение новой редакции Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД» Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 11. утверждение новой редакции Положения о Совете ОАО АКБ «АВАНГАРД» Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 12. утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД» Итоги голосования: «за» - 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос «против» - 0 голосов «воздержались» - 0 голосов 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Избрать Совет Банка в количестве 5 человек. 2. Избрать Совет ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Миновалов К.В. - Мелия М.И. - Николаев С.Б. - Щербакова Е.В. - Яблонский А.В. 3. Избрать ревизионную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Левченко Е.С. - Серегина Т.А. - Данова М.В. - Тарасова С.В. 4. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: - Коршунова Л.В. - Спиридонова О.В. - Бастракова В.Н. 5. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2007 год ЗАО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ» по международным стандартам финансовой отчетности и ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ» по российским стандартам финансовой отчетности. 6. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2006 год. 7. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО АКБ «АВАНГАРД» за 2006 год. 8. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2006 год в сумме 645 954494,92 (Шестьсот сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 92 коп. 9. Оставить нераспределенной прибыль в размере 645 954494,92 (Шестьсот сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 92 коп. Распределения в фонды не производить и по итогам 2006 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 10. 1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Предоставить Председателю Правления Банка Николаеву Сергею Борисовичу право подписать ходатайство, направляемое в Территориальное управление Банка России. 11. Утвердить новую редакцию Положения о Совете ОАО АКБ «АВАНГАРД». 12. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД». 2.6. Дата составления протокола Общего собрания акционеров. «26» июня 2007 года 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления п/п Казанцева И.А. 3.2. Дата 26 июня 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.