Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2012; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2012; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за второй квартал 2012 года. 2. О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 3. О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» – недвижимого имущества в количестве 2 ед. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК». 6. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДЭК». 7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «ДЭК». 8. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». 9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК». 10. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Родник здоровья», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 12. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». 13. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК». 14. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 17 » июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.