Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4 «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, подготовленной по МСФО. РЕШЕНИЕ Определить цену договора на оказание услуг аудита отчетности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2015 год, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в размере 3 051 422,40 руб. с НДС. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что арендная плата по договору аренды недвижимого имущества, заключаемому между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 58 901 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот один) руб. 90 коп. в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 8 985 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) руб. 04 коп. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества, заключаемый между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - Арендодатель»; ОАО «СО ЕЭС» - «Арендатор». Предмет Договора: Передача во временное возмездное владение и пользование нежилых помещений, общей площадью 106,9 кв.м., находящихся на 6 этаже здания ремонтно-эксплуатационной базы, расположенной по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а (далее - Имущество). Имущество передается для размещения персонала. Цена Договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 58 901 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот один) рубль 90 копеек, в том числе НДС (18 %) 8 985 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки из расчета стоимости арендной платы за владение и пользование 1 кв.м. в месяц в размере 551 (Пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 84 (Восемьдесят четыре) рубля 05 копеек. Арендная плата не включает в себя стоимость потребляемых Арендатором коммунальных услуг и эксплуатационные платежи и оплачивается Арендатором отдельно по счетам, предъявляемым ему Арендодателем. Компенсация стоимости коммунальных услуг осуществляется сверх арендной платы и составляет 1,32 % от размера затрат Арендодателя по содержанию здания и прочих расходов Арендодателя, а именно: по обеспечению отоплением; холодным, горячим водоснабжением; водоотведением; уборкой помещений; оказанием охранных услуг; услугами пожарной охраны; техническим обслуживанием и планово-профилактическим ремонтом систем безопасности; дератизацией и дезинсекцией; вывозом бытовых отходов; электроснабжением, обслуживанием лифтов. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.06.2016г. Стороны установили, что условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.08.2015г. Порядок оплаты стоимости арендной платы: Арендная плата за истекший месяц перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи Имущества, счета, счета-фактуры, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акта об оказании услуг, выставляемых Арендодателем не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Коммунальные и прочие расходы возмещаются Арендатором в течение 10 календарных дней с даты получения счетов, выставляемых Арендодателем в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с приложением копий счетов и счетов-фактур поставщиков оказываемых услуг в размере, пропорциональном объему потребляемых Арендатором услуг на основании расчётных данных на период действия договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашения о расторжении договора об оказании услуг связи от 10.09.2010 № 652 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить Соглашение о расторжении договора об оказании услуг связи от 10.09.2010№ 652 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Клиент» ОАО «МУС Энергетики» - «Оператор» Предмет Соглашения: Стороны решили расторгнуть договор об оказании услуг связи № 652 от 10.09.2010 далее - Договор) в соответствии с п. 4.4 Договора. Обязательства Сторон по Договору прекращаются с 21.06.2015. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Сапожнята, д.Суворовы, д.Шихово, п.г.т.Вахруши) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Сапожнята, д.Суворовы, д.Шихово, п.г.т.Вахруши) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 892 287 (Восемьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят семь) рублей 73 коп., кроме того НДС составляет 160 611 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 79 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Сапожнята, д.Суворовы, д.Шихово, п.г.т.Вахруши) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По настоящему Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Сапожнята, д.Суворовы, д.Шихово, п.г.т.Вахруши)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 26 августа 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 892 287 (Восемьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят семь) рублей 73 коп., кроме того НДС составляет 160 611 (Сто шестьдесят тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 79 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 052 899 (Один миллион пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 52 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 21.08.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1.Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 2 115 000 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 87 копеек, кроме того НДС составляет 380 700 (Триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 16 копеек. 2.Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов для льготной группы заявителей) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы: 1. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома поз. 9 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал улиц Строителей, Фестивальная, Анникова; 2. Внешнее электроснабжение многоквартирного жилого дома поз. 19 по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, квартал улиц Строителей, Фестивальная, Анникова; 3. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельный участок с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Абшак-Беляк , 2 и 3 площадки) 2 площадка I пусковой комплекс; 4. Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельный участок с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Абшак-Беляк , 2 и 3 площадки) 3 площадка I пусковой комплекс; и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору сентябрь 2015 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 октября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 115 000 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей 87 копеек, кроме того НДС составляет 380 700 (Триста восемьдесят тысяч семьсот) рублей 16 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 495 701 (Два миллиона четыреста девяносто пять тысяч семьсот один) рубль 3 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 30 сентября 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о жилищной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить Положение о жилищной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2015 г. № 198. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «02» октября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.