Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22 марта 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: «О Концепции «Цифровая трансформация 2030» 1. Присоединиться к Концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить разработку и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Программу цифровой трансформации ПАО «МРСК Юга» в развитие Концепции ПАО «Российские сети» - «Цифровая трансформация 2030». Срок: 2 квартал 2019. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 05.06.2018 (протокол от 08.06.2018 № 276/2018 вопрос № 4) «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга», с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Журавлёв Д.О. - Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Иванов Ю.В. - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. - Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Бердникова С.В. - Ведущий эксперт Группы сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети» Гончаров П.В. - Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. - Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга» Мурый А.Г. - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Юга» Шульженко Д.В. - Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга» Козырева И.В. - Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга» Коледин А.В. - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга» Таскаев А.А. Директор по информационным технологиям - начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга» Червина Ю.Г. - Ведущий специалист департамента финансов ПАО «МРСК Юга» Ответственный секретарь ЦКК: Симакина О.В. - Главный специалист отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга» Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПСХ Соколовское»: «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 28 августа 2020 года включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПСХ Соколовское» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2019 года, протокол №305/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (подпись) Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) М.П. 3.2. Дата «22» марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.