Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 7: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. Вопрос № 8: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ИНН 5053022409) за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб., без НДС, в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2018. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2018 в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5. 2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 6. 2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7. 2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года. РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 10 августа 2018 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.