Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 4, от 3 членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Об утверждении Бизнес-Плана ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» по итогам 2013 года» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении ранее заключенных кредитных сделок» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1). «Об утверждении Бизнес-Плана ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1. Утвердить Бизнес-план ОАО «НЕФАЗ» на 2014 год со следующими показателями: - доходы по основной деятельности: 10 123 млн. руб.; - прибыль от продаж: 261 млн. руб.; - чистая прибыль: 5,9 млн. руб. 1.2. Генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Н.Н. Пронину: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана 2014 года; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана 2014 года. 2). «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 28 мая 2014 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3; время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов (местного времени). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить направлением заказных писем акционерам. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 26 мая 2014 года. 2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»: - Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. - О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров, Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ». - Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. - Об утверждении Устава ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции. 2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 18 апреля 2014 года. 2.4. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к следующей информации: - годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудитора и Ревизионной комиссии; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - проект Устава ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции; - проект Положения о Правлении ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции; - проект Положения о Генеральном директоре ОАО «НЕФАЗ» в новой редакции; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли; - проект договора по страхованию ответственности членов Совета директоров, Правления и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ». 3). «Об одобрении ранее заключенных кредитных сделок». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 3.1. Учитывая, что отдельные взаимосвязанные кредитные сделки в рамках генерального соглашения №1367/1 от 27.12.2013г. между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Сбербанк» (одобрено решением Совета директоров, протокол №8(173) от 24.12.2013г.), в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются крупной сделкой, одобрить их совершение на следующих условиях: 1) Кредитор: ОАО «Сбербанк России» Заемщик: ОАО «НЕФАЗ» сумма кредита: 595 391 855,00 руб.; дата выдачи: «27» декабря 2013г. дата погашения: «27» декабря 2015г. Процентная ставка: 8,6 (восемь целых шесть десятых) процентов годовых; 2) Кредитор: ОАО «Сбербанк России» Заемщик: ОАО «НЕФАЗ» сумма кредита: 100 000 000,00 руб.; дата выдачи: «17» января 2014г. дата погашения: «17» января 2016г. Процентная ставка: 8,6 (восемь целых шесть десятых) процентов годовых; 3) Кредитор: ОАО «Сбербанк России» Заемщик: ОАО «НЕФАЗ» сумма кредита: 304 608 145,00 руб.; дата выдачи: «10» февраля 2014г. дата погашения: «10» февраля 2016г. Процентная ставка: 8,8 (восемь целых восемь десятых) процентов годовых; 4) Кредитор: ОАО «Сбербанк России» Заемщик: ОАО «НЕФАЗ» сумма кредита: 57 055 000,00 руб.; дата выдачи: «12» февраля 2014г. дата погашения: «12» февраля 2016г. Процентная ставка: 8,8 (восемь целых восемь десятых) процентов годовых; Остальные условия кредитных сделок – согласно заключенного генерального соглашения № 1367/1 от «27» декабря 2013г. между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Сбербанк России». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2014 г., протокол № 4 (177). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор: Н.Н. Пронин 3.2. Дата: 31.03.2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.