Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» принято следующее решение: 1.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 3. Черепанов Владислав Руфович, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» 4. Балдова Наталья Александровна, Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала» 5. Мельников Андрей Рудольфович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго», Директор АО «ЕЭСК» 6. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 7. Селиверстова Татьяна Александровна, Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 8. Чистов Сергей Викторович, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 1.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Свердлова Елена Борисовна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2.1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 3. Катков Анатолий Вячеславович, Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» 4. Хомяков Сергей Владимирович, Директор по информационным технологиям ОАО «МРСК Урала» 5. Шевелев Юрий Петрович, Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала» 6. Мишина Ирина Юрьевна, Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 7. Пятигор Александр Михайлович, Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» 8. Соколов Дмитрий Владимирович, Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 2.2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» 3. Орешина Наталья Александровна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества (приложение №1 к настоящему решению Совета директоров). 2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. Срок: не позднее 01.03.2020. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2020 г., протокол № 343. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.