Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых Советом директоров решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум 100%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №.4 «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №.5 «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: Вопрос №1 повестки дня заседания: 1.1. Суммарный объем запланированных инвестиций плюс процент по кредитам не должен превышать запланированный показатель EBITDA. 1.2. Поручить Руководству Общества представить Отчет по дочерним компаниям ООО «Наука-Связь» за 5 лет. 1.3. Поручить Руководству Общества представить План сокращения сотрудников ООО «Наука-Связь». 1.4. Признать неудовлетворительными финансовые результаты Отчета Группы компаний «Наука-Связь» за 2012г. Вопрос №2 повестки дня заседания: 2.1. Поручить Руководству Общества скорректировать Проект Стратегии «Наука-Связь» исходя из предложений, озвученных членами Совета директоров и представить ее на рассмотрение на апрельское заседание 2013г. Вопрос №3 повестки дня заседания: 3.1. Утвердить Организационную структуру ООО «Наука-Связь» 3.2. Поручить Генеральному директору ООО «Наука-Связь» оптимизировать структуру Общества. Вопрос №4 повестки дня заседания: 4.1. Перенести вопрос «Рассмотрение политики инвестиций и развития портфеля продуктов ООО «Наука-Связь» на заседание Совета директоров, которое состоится в марте 2013г. Вопрос №5 повестки дня заседания: 5.1. Представить дополнительную информацию по данному вопросу. Решение согласно сформулированному вопросу повестки дня на текущем заседании не принимать. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 25 февраля 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №05/13 от 28.02.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «28» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.