Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросу № 1 повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделок. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 2 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 3 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». По вопросу 4 повестки дня: «За» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Общество, Поручитель) с ООО «Уралпромлизинг» (Кредитор) взаимосвязанных сделок, общая сумма которых составляет 1,28 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую их заключению, в совершении которых имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Лизингополучатель) - выгодоприобретателя по сделкам, и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделкам (Лизингополучателя), а именно, заключение договоров поручительства (далее – Договоры) в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по договорам лизинга, заключаемым между Лизингополучателем и Кредитором, на следующих существенных условиях: - совокупная цена всех договоров лизинга - не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов рублей) в том числе НДС. - предмет лизинга - оборудование для ресторанов, расположенных в г.Москве и Московской области, - стоимость лизинга имущества выплачивается Лизингополучателем ежемесячно в фиксированной сумме лизингового платежа в соответствии с графиком внесения платежей; - срок действия договоров лизинга - 5 (пять) лет с даты их заключения; - срок окончания действия договоров поручительства - через 1(один) год, после даты окончания срока действия договоров лизинга; - поручительство полное, солидарное. Подтвердить право Президента Общества и/или уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Договоров на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных их условий по своему усмотрению. 2.2.2. Определить размер расходов на проведение аудита отчетности Общества за 2019 год в размере не более 2 650 000 рублей. 2.2.3. Утвердить предложенный план работы Совета директоров Общества на 2020 год. 2.2.4. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества и планы на 2020 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола: 13 декабря 2019 г., протокол № 10/СД-2019. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 16.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.