Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2019, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, 12 часов 00 минут по местному времени 2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86,64% 2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД. Результаты голосования по вопросу № 1.1. повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 421 497 112 84.46 ПРОТИВ 77 571 807 15.54 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 Результаты голосования по вопросу № 1.2. повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 421 497 112 84.46 ПРОТИВ 77 571 807 15.54 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год. 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года. ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА. Результаты голосования по вопросу № 2.1. повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 406 210 112 81.39 ПРОТИВ 92 858 807 18.61 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 Результаты голосования по вопросу № 2.2. повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 406 210 112 81.39 ПРОТИВ 92 858 807 18.61 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 000 001 Распределить на: Резервный фонд 50 000 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 853 891 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 96 110 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ЗА, распределение голосов по кандидатам 1 Яковлев Алексей Дмитриевич 406 168 158 2 Исаков Александр Юрьевич 406 168 158 3 Плесяк Андрей Владимирович 406 168 158 4 Кузнецов Евгений Геннадьевич 406 168 158 5 Бутовский Игорь Алексеевич 406 168 158 6 Перелыгин Андрей Витальевич 406 168 158 7 Куликов Евгений Валентинович 406 168 158 8 Сингур Ольга Ивановна 376 099 003 9 Гинзбург Александр Давидович 273 912 646 10 Ташоян Феликс Ванушевич 293 678 11 Ермолин Андрей Владимирович 0 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 По иным основаниям 0 ИТОГО: 3 493 482 433 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Яковлев Алексей Дмитриевич 2. Исаков Александр Юрьевич 3. Плесяк Андрей Владимирович 4. Кузнецов Евгений Геннадьевич 5. Бутовский Игорь Алексеевич 6. Перелыгин Андрей Витальевич 7. Куликов Евгений Валентинович ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ Недействитель-ные По иным основаниям 1 Щеголева Елена Александровна 421 455 158 84.47 77 428 820 0 41 954 0 2 Маслов Василий Геннадьевич 421 455 158 84.47 77 428 820 0 41 954 0 3 Белоусов Василий Александрович 421 455 158 84.47 77 428 820 0 41 954 0 4 Арсентьева Светлана Геннадьевна 421 455 158 84.47 77 428 820 0 41 954 0 5 Сидоренко Александр Александрович 406 168 158 81.41 92 715 820 0 41 954 0 6 Васина Марина Юрьевна 54 282 929 10.88 444 601 049 0 41 954 0 * - процент от принявших участие в собрании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Щеголева Елена Александровна 2. Маслов Василий Геннадьевич 3. Белоусов Василий Александрович 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна 5. Сидоренко Александр Александрович ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 445 838 041 89.33 ПРОТИВ 38 575 878 7.73 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 655 000 2.94 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 460 493 041 92.27 ПРОТИВ 38 575 878 7.73 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Недействительные 0 0 По иным основаниям 0 0 ИТОГО: 499 068 919 100 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить устав Общества в новой редакции. 2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2019, № 1 2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 07.12.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.