Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. удовлетворительной. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О реализации экологической политики. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017г. (протокол от 03.03.2017г. №254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019г.г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 3. Эрпшер Наталия Ильинична Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» Варламова Николая Николаевича. ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017г., согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19), согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Город Кедровый. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевых активов (ТП - 10/0,4кВ, воздушные линии электропередачи 10/0,4 кВ, земельные участки) принадлежащие Муниципальному образованию «Город Кедровый», на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: Электросетевые активы (ТП - 10/0,4кВ, воздушные линии электропередачи 10/0,4 кВ, земельные участки), принадлежащие Муниципальному образованию «Город Кедровый», в составе имущества, расположенного по адресу: РФ, Томская область, Город Кедровый (далее - Имущество), указанного в Приложении № 10 к настоящему к настоящему решению Совета директоров Общества. Способ приобретения имущества: Заключение договора купли-продажи по итогам участия в открытых торгах по продаже имущества Муниципальным образованием «Город Кедровый» без объявления цены. Контрагент: Муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области. Стоимость приобретения имущества: 8 897 261,22 (Восемь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 22 копейки без НДС. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон по данному договору. Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.12.2017г.№11. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «18» декабря 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.