Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - 23 мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества. 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности. 3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2014 года. 4. О поощрении Генерального директора Общества. 5. О поощрении члена Правления Общества. 6. Об утверждении отчета о ключевых рисках Общества в 2013 году. 7. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита и управления рисками об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками Общества в 2013 году. 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). 9. Об одобрении Договора об оказании услуги по размещению оборудования связи между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору на предоставление в пользование оптических волокон от 31.08.2010 № 82/2010 между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении Договора на приобретение путевок для детского отдыха между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011 – 2015 гг. за 2013 год. 14. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.