Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 12 апреля 2022 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). На заочном голосовании не приняли участие два члена Совета директоров ПАО «ТЗА» Глушков В.А. и Максакова А.И. в связи со сложением с себя полномочий с 01.04.2022г. По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 4 квартал 2021года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «Отчет о соблюдении в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 4 квартал 2021года» принято решение: Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок за 4 квартал 2021года». По второму вопросу «Об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы Общества» принято решение: Установить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества – 25 апреля 2022 года и уведомить о ней акционеров общества 13 апреля 2022 года (не позднее, чем за 35 дней до даты проведения собрания)». По третьему вопросу «Отчет о соблюдении в Обществе требований законодательства об инсайдерской информации» принято решение: В соответствии с п.п. 26 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13.04.2022, протокол №11 (222) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 13.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.