Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Бурятзолото 1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В 1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780 1.5. ИНН эмитента: 0323027345 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Принятые решения: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки с заинтересованностью между ПАО «Бурятзолото» и ООО «Нордголд Менеджмент»»: Выдать согласие на совершение Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а именно: Предоставление Обществом займа, стоимость имущества по которому составит не более 6% балансовой стоимости активов Общества, который будет заключен между Обществом в качестве Займодавца (далее – «Займодавец», «Общество») и ООО «Нордголд Менеджмент» (ОГРН 1097746381820, ИНН 7713688946) в качестве Заемщика (далее – «Заемщик»). Основные условия договора займа: - цена сделки: не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей; - предмет сделки: предоставление займа; - срок предоставления займа - до 25 декабря 2020 года; - проценты, начисляемые на сумму займа – 7,5% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем выдачи займа, и до дня погашения займа включительно. Указанная сделка является для Общества сделкой, в которой имеется заинтересованность, а именно заинтересованность (1) Компании НОРД ГОЛД СИ, которая является акционером и контролирующим лицом Общества (Компании НОРД ГОЛД СИ принадлежит 92,5274% доля в уставном капитале Общества – прямо 9,6598%, и оставшиеся 82,8676% - косвенно - через Компанию High River Gold Miners Ltd.) и единственным участником и контролирующим лицом стороны в сделке - ООО «Нордголд Менеджмент» (Компании НОРД ГОЛД СИ принадлежит 100 % доля в уставном капитале ООО «Нордголд Менеджмент»), (2) генерального директора управляющей организации Общества (Гузеева Дмитрия Васильевича), который является генеральным директором ООО «Нордголд Менеджмент» - стороны в сделке, а кроме того является представителем стороны в сделке. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2018, б\н 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ООО Нордголд Менеджмент Д.В. Гузеев 3.2. Дата 28.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.