Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 20: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 21: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 22: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 23: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутренних документов Общества: «О присоединении к Регламенту взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения» и «Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго»». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения внутренним документом Общества (приложение № 1 к решению), а его требования по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества. 2. Принять к сведению Типовой регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Типовой регламент) (приложение № 2 к решению). 3. Поручить генеральному директору ОАО «Магаданэнерго»: – в срок до 01.04.2015 разработать и направить на согласование Председателю Совета директоров локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго», разработанный на основании Типового регламента (приложение №2 к решению) с учетом территориальных и структурных особенностей. - в срок до 01.04.2015 обеспечить разработку дочерним обществом ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» локального «Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Чукотэнерго» на основании Типового регламента с учетом территориальных и структурных особенностей и направить на согласование Председателю Совета директоров. – в срок до 30.04.2015 вынести на утверждение Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» согласованный Председателем Совета директоров локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Магаданэнерго», а также обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» согласованного Председателем Совета директоров локального «Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Чукотэнерго». ВОПРОС №2. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: По вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт». принять следующие решения: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт». 2. Избрать Совет директоров ОАО «Магаданэнергоремонт» в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Мурашкин Александр Владимирович начальник департамента правового обеспечения ОАО «Магаданэнерго» Гольфрид Александр Ушерович генеральный директор ОАО «Магаданэнергоремонт» Янко Константин Иванович начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Гринажук Роман Дмитриевич начальник финансового отдела ОАО «Магаданэнерго» Выборнов Александр Юрьевич ведущий специалист отдела корпоративных отношений и собственности ОАО «Магаданэнерго» ВОПРОС № 3. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2014 года: 1. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 2. Зимина Людмила Анатольевна – начальник Департамента управления персоналом ОАО «Магаданэнерго»; 3. Лохмаков Николай Васильевич - начальник департамента производственного контроля и экологической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»; 5. Морозов Олег Андреевич - заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока». ВОПРОС № 4. О выдвижении ОАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Магаданэнерго» – Открытого акционерного общества «Магаданэлектросеть» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2014 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго»; 2. Игнатьева Светлана Леонтьевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» по налогообложению; 3. Князева Вера Станиславовна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №5. Об утверждении представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» по итогам 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующих представителей ОАО «Магаданэнерго» для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магаданэлектросеть» проводимого по итогам 2014 года: 1. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Магаданэнерго»; 2. Горох Сергей Иванович – директор по корпоративному управлению ОАО «Магаданэнерго»; 3. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ОАО «Магаданэнерго». ВОПРОС №6. О согласовании совмещения Генеральным директором, членами Правления ОАО «Магаданэнерго» должностей в органах управления других организаций. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Согласовать совмещение генеральным директором ОАО «Магаданэнерго» Милотворским В.Э. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Антоновым В.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». 3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Магаданэнерго» Зиминой Л.А. должности члена Совета директоров ОАО «Магаданэлектросеть». ВОПРОС №7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на поставку угля, заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на поставку угля, заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ООО «Магадан-Транзит ДВ» от 29.04.2013 № 549/16-2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по перемотке и ремонту электродвигателей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по выполнению наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по выполнению наладочно-профилактических работ аппаратуры высокочастотной связи системных каналов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства на предприятиях, прикрепленных к базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства на предприятиях, прикрепленных к базовой организации метрологической службы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому и хроматографическому анализу масла 72 пробы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому и хроматографическому анализу масла 72 пробы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытания факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по лабораторным исследованиям, испытания факторов производственной среды в соответствии с программой производственного контроля, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке и наладке устройств релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной зашиты, автоматики и измерений , являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке устройств релейной зашиты, автоматики и измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию эталонов базовой организации метрологической службы (БОМС) ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по содержанию эталонов базовой организации метрологической службы (БОМС) ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту и наладке электрооборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по ремонту и наладке электрооборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту электро-вспомогательного оборудования филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по ремонту электро-вспомогательного оборудования филиала ОАО «Магаданэнерго» «Аркагалинская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №19. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35-110-220 кВ (расчистка просеки вручную), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35-110-220 кВ (расчистка просеки вручную), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №20. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки труб черного металла и нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №21. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №22. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: АО «Магаданэнергоналадка», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника): Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора займа, как крупную сделку, цена которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны дополнительного соглашения: Займодавец - ОАО «Магаданэнерго» Заемщик - АО «Магаданэнергоналадка» Предмет договора: Предоставление займа в размере 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Процентная ставка: 10,5 (десять целых пять десятых) процента годовых. Срок возврата займа: до 31.12.2015. Предельная цена договора определяется исходя из следующих критериев: ­ Сумма займа: 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей; ­ Проценты за пользование суммой займа: 10,5 (десять целых пять десятых) процента годовых от суммы займа. Срок пользования суммой займа: с даты фактического предоставления денежных средств до 31.12.2015. ВОПРОС №23. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25-90/10М ст.№7 и турбогенератора ТВС-30, ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту турбоагрегата ПТ-25-90/10М ст.№7 и турбогенератора ТВС-30, ремонту основного и вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-15 от 24 февраля 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 25 февраля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.