Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В голосовании по всем вопросам повестки дня не принимали участие: 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, а также являющийся заинтересованным в совершении сделки по вопросам 6 и 10; 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, а также являющийся заинтересованным в совершении сделки по вопросу 6. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 082 588 (Один миллион восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 165 140 (Сто шестьдесят пять тысяч сто сорок) рублей 54 копейки в месяц, 3 247 764 (Три миллиона двести сорок семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 495 421 (Четыреста девяносто пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 62 копейки в квартал. Общая цена услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования составляет 12 991 056 (Двенадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 1 981 686 (Один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. 1.2. Одобрить договор оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Ленэнерго» (Заказчик); ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению технологического оборудования Заказчика согласно перечню (приложение 1 к настоящему протоколу) в зданиях объектов нежилого фонда электросетевых производственно-технологических комплексах – Подстанциях Исполнителя, расположенных по адресам: - ПС 330 кВ Западная г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.23, корп.2; - ПС 330 кВ Южная г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.94, корп.5; - ПС 220 кВ Волхов-Северная г. Санкт-Петербург, ул. Полюстровский пр., д.46; - ПС 220 кВ Завод Ильич г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д.11; - ПС 220 кВ Чесменская г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 32, корп. 4; - ПС 330 кВ Восточная Ленинградская обл. Всеволожский район, 5 км автодороги на д. Новосергеевку; - ПС 330 кВ Северная г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Конная Лахта, д.30; - ПС 330 кВ Гатчинская Ленинградская обл., г. Гатчина, пос. Пригородный; - ПС 330 кВ Центральная г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.10; - ПС 330 кВ Ржевская г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д.67, принадлежащим Исполнителю на праве собственности, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном Договором. В объем указанных услуг включается: - предоставление места в Здании объекта для размещения Оборудования; - обеспечение надзора за сохранностью Оборудования; - содержание места размещения Оборудования в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п.1.1 настоящего протокола. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014; Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. 1.3. Единоличному исполнительному органу Общества предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о текущих договорах на предоставление услуг аренды технологического и телекоммуникационного оборудования, каналов связи, а также услуг по размещению технологического и телекоммуникационного оборудования сторонних собственников, в т.ч. стоимость договоров, прейскурант, методику (обоснование) расчета стоимости услуг в разрезе субъектов РФ, находящихся в зоне присутствия Общества. Срок: не позднее марта 2015 года. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения от 28.03.2014 № 2 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 28.03.2014 № 2 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 55 834 936 (Пятидесяти пяти миллионов восьмисот тридцати четырёх тысяч девятисот тридцати шести) рублей 41 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 8 517 193 (Восьми миллионов пятисот семнадцати тысяч ста девяноста трёх) рублей 69 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний), с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение от 28.03.2014 № 2 к договору от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» и ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключённое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель); ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Соисполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внести изменения в договор от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования (трёхсторонний) в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу от даты его заключения Сторонами и действует в течение срока действия договора от 15.05.2013 № 56/13. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на подписание дополнительного соглашения без предварительного одобрения Советом директоров Общества. 2.4. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения от 30.07.2013 № 3 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 30.07.2013 № 3 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 499 633 390 (Одного миллиарда четырехсот девяноста девяти миллионов шестисот тридцати трех тысяч трехсот девяноста) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 228 757 635 (Двухсот двадцати восьми миллионов семисот пятидесяти семи тысяч шестисот тридцати пяти) рублей 91 копейки. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение от 30.07.2013 № 3 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить пункт 5.1 договора от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (далее – Договор) в следующей редакции: «5.1. Предельная цена по Договору в целом составляет 1 270 875 755 (Один миллиард двести семьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 05 копеек, кроме того, НДС в размере 228 757 635 (Двести двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 91 копейка. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 499 633 390 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста девяносто) рублей 96 копеек. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости работ (приложение 1.1 к Договору, для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) составляет 397 368 651 (Триста девяносто семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 91 копейка, кроме того, НДС в размере 71 526 357 (Семьдесят один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 34 копейки. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 468 895 009 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девять) рублей 25 копеек. Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.24 и 4.3.7 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году». 2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ по годам» изложить в редакции приложения 3 к настоящему протоколу. 3. Приложение 1.1. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию Объектов» изложить в редакции приложения 4 к настоящему протоколу. 4. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции приложения 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора № 326-05/136м от 01.10.2002 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора № 326-05/136м от 01.10.2002 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену услуг/работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 4.2. Одобрить соглашение о расторжении договора № 326-05/136м от 01.10.2002 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Абонент); ОАО «МУС Энергетики» (Оператор). Предмет и цена: Стороны согласились: Расторгнуть с 01.07.2014 договор № 326-05/136м от 01.10.2002. Предоставить Акты сверки расчетов на дату расторжения Договора № 326-05/136м от 01.10.2002. При этом обязательства Сторон, возникшие по Договору № 326-05/136м от 01.10.2002 до даты его расторжения, должны быть безоговорочно выполнены обеими Сторонами в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Соглашения о расторжении. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014. 4.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора подряда от 17.09.2014 № 2014/09 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция защит шин на ПС 220 кВ Кирилловская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ по договору подряда от 17.09.2014 № 2014/09 на поставку материально-технических ресурсов и оборудования (далее – МТРиО), выполнение строительно-монтажных работ (далее – СМР) и пуско-наладочных работ (далее – ПНР) по титулу: «Реконструкция защит шин на ПС 220 кВ Кирилловская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 142 776 (Трех миллионов ста сорока двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 479 406 (Четырехсот семидесяти девяти тысяч четырехсот шести) рублей 60 копеек. 5.2. Одобрить договор подряда от 17.09.2014 № 2014/09 на поставку МТРиО, выполнение СМР и ПНР по титулу: «Реконструкция защит шин на ПС 220 кВ Кирилловская» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Заказчик»); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Подрядчик»). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - поставке материалов, строительных конструкций; - выполнению строительно-монтажных работ, в соответствии с проектом; - открытии и закрытии кабельных лотков для прокладки кабельной продукции; - прокладке кабельной продукции; - организации и настройки сети; - проведению пуско-наладочных работ; - сдаче в эксплуатацию построенного (реконструированного) объекта; - обеспечению гарантийных обязательств в соответствии с контрактными условиями объекта, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости материалов, оборудования, работ, услуг (приложение 6 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 142 776 (Трех миллионов ста сорока двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 479 406 (Четырехсот семидесяти девяти тысяч четырехсот шести) рублей 60 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 17.09.2014. Окончание выполнения работ: 30.09.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на подписание договора без предварительного одобрения Советом директоров Общества. 5.4. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Конфиденциально). Решение: В соответствии с решением Совета директоров на основании п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях и цене сделки не раскрываются. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 4 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 21 952 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 67 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 02.09.2014 по 02.08.2015 составляет 241 476 (Двести сорок одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 36 835 (Тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 38 копеек. Общий размер арендной платы за весь срок действия договора с учетом его пролонгации, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилые помещения общей площадью 184 кв. м (литер В1) в здании вспомогательного назначения №1 (инв. № 0402-1-11-00334), расположенном на территории ПС 500 кВ Курдюм (Саратовская область, Татищевский район, в 3-х км северо-западнее с. Сторожевка), входящей в состав: «сооружение – электросетевой комплекс ПС 500 кВ Курдюм с линией электропередачи ВЛ 500 кВ «Саратовская ГЭС – ПС Курдюм» (кадастровый № 63-01/00-1-284) (далее - Объект) в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору составляет 21 952 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 3 348 (Три тысячи триста сорок восемь) рублей 67 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 02.09.2014 по 02.08.2015 составляет 241 476 (Двести сорок одна тысяча четыреста семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 36 835 (Тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 38 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 02.08.2015. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 02.09.2014. После истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя Арендатор продолжает пользоваться помещениями, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Правохеттинская. Замена выключателей 220 кВ (2шт)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Правохеттинская. Замена выключателей 220 кВ (2шт)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 758 267 (Семисот пятидесяти восьми тысяч двухсот шестидесяти семи) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 115 667 (Ста пятнадцати тысяч шестисот шестидесяти семи) рублей 88 копеек. 8.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Правохеттинская. Замена выключателей 220 кВ (2шт)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - предпроектному обследованию; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; - сопровождение экспертизы (при необходимости) проектной документации, Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 10 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 11 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 758 267 (Семисот пятидесяти восьми тысяч двухсот шестидесяти семи) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 115 667 (Ста пятнадцати тысяч шестисот шестидесяти семи) рублей 88 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 10.11.2014. Окончание выполнения работ: 30.05.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 10.11.2014. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды нежилых помещений от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 137 809 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девять) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 21 021 (двадцать одна тысяча двадцать один) рубль 80 копеек в месяц. При этом величина арендной платы за 11 месяцев составляет 1 515 905 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот пять) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 231 239 (Двести тридцать одна тысяча двести тридцать девять) рублей 82 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды нежилых помещений от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилых помещений от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Центра» (Арендодатель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды нежилых помещений от 16.08.2010 № 07-6/559(2010)КС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» в соответствии с приложением 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.07.2014. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 50-10/511м от 01.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина ежемесячной арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 50-10/511м от 01.10.2010 между «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 472 (тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля 72 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 5 868 (пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 72 копейки, в месяц при этом общая величина арендной платы за весь срок действия договора № 50-10/511м от 01.10.2010 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору № 50-10/511м от 01.10.2010 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение следующих изменений в договор № 50-10/511м от 01.10.2010 (далее - Договор): 1. Исключить из Договора медножильные кабельные линии связи (КЛС) согласно перечня, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению (приложение 13 к настоящему протоколу). 2. Приложение №1 к Договору изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 14 к настоящему протоколу). 3. Приложение № 3 к Договору изложить в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению (приложение 15 к настоящему протоколу). 4. Приложение № 4 к Договору изложить в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению (приложение 16 к настоящему протоколу). 5. п.6.1. раздела 6 Договора № 50-10/511м от 01.10.2010 читать в следующей редакции: «Ежемесячная арендная плата за указанные в Приложении № 1 настоящего Договора КЛС начисляется согласно расчета (Приложение №4), определяется Протоколом согласования цены (Приложение №3) и составляет сумму в расчете на месяц 38 472 рублей 72 коп., в том числе НДС (18%) 5 868 рубля 72 копеек». 6. В десятидневный срок после подписания настоящего Дополнительного соглашения Арендатор возвращает Арендодателю по актам приема-передачи медножильные кабельные линии (КЛС) согласно Акта приема-передачи медножильных кабельных линий связи, указанного в Приложении №1 к Дополнительному соглашению (приложение 13 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 10.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения от 19.09.2013 № 4 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением от 19.09.2013 № 4 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 1 499 633 390 (Одного миллиарда четырехсот девяноста девяти миллионов шестисот тридцати трех тысяч трехсот девяноста) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 228 757 635 (Двухсот двадцати восьми миллионов семисот пятидесяти семи тысяч шестисот тридцати пяти) рублей 91 копейки. 11.2. Одобрить дополнительное соглашение от 19.09.2013 № 4 к договору от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенное на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Изложить пункт 5.1 договора от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (далее Договор) в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 1 270 875 755 (Один миллиард двести семьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 05 копеек, кроме того, НДС в размере 228 757 635 (Двести двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 91 копейка. Итого с НДС предельная цена Договора составляет 1 499 633 390 (Один миллиард четыреста девяносто девять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста девяносто) рублей 96 копеек. Цена Договора на первый календарный год, определяемая на основании Обоснования объемов и стоимости работ (приложение 1.1. к Договору для работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностическому обследованию, приложения 1.2.1, 1.2.2 к Договору для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) и составляет 402 256 426 (Четыреста два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 91 копейка, кроме того, НДС в размере 72 406 156 (Семьдесят два миллиона четыреста шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 84 копейки. Итого с НДС цена Договора на первый календарный год составляет 474 662 583 (Четыреста семьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 75 копеек. Стоимость Договора на последующие календарные годы согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях (пп. 4.1.24 и 4.3.7 Договора) с сохранением на весь период действия Договора единичных расценок, определенных по результатам закупочной процедуры, по первому календарному году». 2. Приложение 1 к Договору «Обоснование объемов и стоимости работ по годам» изложить в редакции приложения 17 к настоящему протоколу. 3. Приложение 1.1. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию Объектов» изложить в редакции приложения 18 к настоящему протоколу. 4. Приложение 1.2.1. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ (для работ по целевым программам, финансируемых по основной деятельности) изложить в редакции приложения 19 к настоящему протоколу. 5. Приложение 1.2.2. к Договору «Обоснование объема и стоимости работ в разрезе объектов и видов работ (для работ по целевым программам, финансируемых по основной деятельности) изложить в редакции приложения 20 к настоящему протоколу. 6. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в редакции приложения 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора. 11.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении договора № 294701 от 01.07.2013 на предоставление услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада в редакции дополнительного соглашения № 3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену услуг по договору № 294701 от 01.07.2013 на предоставление услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада в редакции дополнительного соглашения № 3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 29 661 895 (Двадцати девяти миллионов шестисот шестидесяти одной тысячи восьмисот девяноста пяти) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 524 695 (Четырех миллионов пятисот двадцати четырех тысяч шестисот девяноста пяти) рублей 00 копеек. 12.2. Одобрить договор № 294701 от 01.07.2013 на предоставление услуг службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада в редакции дополнительного соглашения № 3 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику комплексную услугу по организации работы Центра управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Северо-Запада согласно перечню услуг (приложение 22 к настоящему протоколу) на условиях, указанных в техническом задании (приложение 23 к настоящему протоколу) и Договоре. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 29 661 895 (Двадцати девяти миллионов шестисот шестидесяти одной тысячи восьмисот девяноста пяти) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 4 524 695 (Четырех миллионов пятисот двадцати четырех тысяч шестисот девяноста пяти) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.07.2013; Окончание оказания услуг: 01.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.07.2013 и действует до 01.07.2016. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на подписание договора, дополнительных соглашений № 1 и № 2 к договору без предварительного одобрения Советом директоров. 12.4. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 02 марта 2015 года № 253. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «02» марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.