Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 07.07.2010 № 116 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить общую стоимость арендной платы по договору аренды имущества от 07.07.2010 № 116 с учетом дополнительного соглашения № 2 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 516 023 (Четыре миллиона пятьсот шестнадцать тысяч двадцать три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) 688 884 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 92 копейки. 1.2. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 07.07.2010 № 116 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 489 883 (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 379 812 (Триста семьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 68 копеек. 1.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды имущества от 07.07.2010 № 116 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – Дополнительное соглашение) являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «Мобильные ГТЭС» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. В связи с увеличением арендной платы с 01.08.2013 по Договору изложить Приложение № 2 к Договору (Калькуляция арендной платы) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 2. Передать во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (указанное в приложении 1 к настоящему протоколу) на основании акта приема-передачи с 01.08.2013. 3. Дополнить Договор Приложением № 3 (Дополнительный перечень передаваемого в аренду имущества) согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению (приложение 1 к настоящему протоколу). 4. Дополнить Договор Приложением № 4 (Калькуляция арендной платы за аренду имущества, указанного в дополнительном перечне) согласно Приложению № 3 к Дополнительному соглашению. 5. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (аренду) движимое имущество согласно Приложениям № 1 и № 3 к настоящему Договору (далее – Имущество), находящееся по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. 40 лет Октября». 6. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «На основании Калькуляций, являющихся Приложениями № 2 и № 4 к настоящему Договору, арендная плата с 01.08.2013 в день составляет 7 301 (Семь тысяч триста один) рубль 71 копейка, в том числе НДС (18%) в сумме 1 113 (Одна тысяча сто тринадцать) рублей 82 копейки. Цена Дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 07.07.2010 № 116 составляет 2 489 883 (Два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 379 812 (Триста семьдесят девять тысяч восемьсот двенадцать) рублей 68 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Договор), в размере 1 616 161 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 36 копеек, в том числе НДС – 246 533 (Двести сорок шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 09 копеек за 11 месяцев. Общая стоимость договора с дополнительным соглашением составит 2 865 670 (Два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 28 копеек, в том числе НДС – 437 136 (Четыреста тридцать семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 15 копеек. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет дополнительного соглашения: Одобрить передачу в аренду ОАО «ЦИУС ЕЭС» нежилых помещений согласно приложению 2 к настоящему протоколу и заключить дополнительное соглашение о нижеследующем: 1) пункт 1.1 договора изложить в следующей редакции: «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 421,4 (Четыреста двадцать одна целая четыре десятых) кв.м (далее - Помещения) для размещения в них офисов Арендатора, а именно:». 2) дополнить пункт 1.1 подпунктами 1.1.4 – 1.1.6 следующего содержания: «1.1.4. Нежилое помещение общей площадью 102,8 (Сто две целых восемь десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55. Первоначальная стоимость передаваемого имущества составляет 49 885,49 (Сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 49 копеек, а именно: А) нежилое помещение (кабинет № 30 по плану) общей площадью 3,8 (три целых восемь десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Б) нежилое помещение (кабинет № 31 по плану) общей площадью 15,1 (пятнадцать целых одна десятая) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; В) нежилое помещение (кабинет № 32 по плану) общей площадью 18,2 (восемнадцать целых две десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Г) нежилое помещение (кабинет № 33 по плану) общей площадью 8,9 (восемь целых девять десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Д) нежилое помещение (кабинет № 34 по плану) общей площадью 3,4 (три целых четыре десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Е) нежилое помещение (кабинет № 35 по плану) общей площадью 4,9 (четыре целых девять десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Ж) нежилое помещение (кабинет № 37 по плану) общей площадью 4,2 (четыре целых две десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; З) нежилое помещение (кабинет № 38 по плану) общей площадью 20,4 (двадцать целых четыре десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Е) нежилое помещение (кабинет № 39 по плану) общей площадью 23,9 (двадцать три целых девять десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж. п.1.1.5. Нежилое помещение общей площадью 63,5 (Шестьдесят три целых пять десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Вологда, ул. Планерная, д.18. Первоначальная стоимость передаваемого имущества составляет 3 249 515,20 (Три миллиона двести сорок девять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек, а именно: А) нежилое помещение (кабинет № 1 по плану) общей площадью 47,6 (сорок семь целых шесть десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Вологда, ул. Планерная, д.18, 1 этаж; Б) нежилое помещение (кабинет № 24 по плану) общей площадью 15,9 (пятнадцать целых девять десятых) кв.м., расположенное в здании по адресу: г. Вологда, ул. Планерная, д.18, 1 этаж. Нежилое помещение общей площадью 76,44 (Семьдесят шесть целых сорок четыре сотых) кв.м., расположенное в здании по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1. Первоначальная стоимость передаваемого имущества составляет 914 467 (девятьсот четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 93 копейки, а именно: А) нежилое помещение (кабинет № 1 по плану) общей площадью 27,46 (Двадцать семь целых сорок шесть сотых) кв.м., расположенное в здании по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1; Б) нежилое помещение (кабинет № 2 по плану) общей площадью 8,74 (Восемь целых семьдесят четыре сотых) кв.м., расположенное в здании по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1; В) нежилое помещение (кабинет № 12 по плану) общей площадью 40,24 (сорок целых двадцать четыре сотых) кв.м., расположенное в здании по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1.». 3) дополнить пункт 1.5 буллитами следующего содержания: - Серия 69-АА № 413689 выдано 29.08.2003 Учреждением юстиции Тверской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата внесения регистрации в ЕГРП 29.08.2003 № 69-01/40-80/2003-36; - Серия 35 СК № 180296 выдано 08.02.2007 ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области, дата внесения регистрации в ЕГРП 08.02.2007 № 35-35-01/106/2006-144; - Серия 31-АА № 437334 выдано 17.09.2003 ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Белгородской области, дата внесения регистрации в ЕГРП 17.09.2003 № 31-01/08-21/2003-7. 4) Пункт 2 дополнить подпунктами 2.2.1 – 2.2.3 следующего содержания: «2.2.1. Сумма ежемесячной арендной платы с учетом коммунальных услуг за помещения, расположенные по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, площадью 102,8 кв.м., составляет 42 970,40 (Сорок две тысячи девятьсот семьдесят) рублей 40 копеек, в.т.ч. НДС 18% 6 554,81 (Шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 81 копейка. 2.2.2. Сумма ежемесячной арендной платы с учетом коммунальных услуг за помещения, расположенные по адресу: г. Вологда, ул. Планерная, д.18, площадью 63,5 кв.м., составляет 54 692,55 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто два) рубля 55 копеек, в.т.ч. НДС 18% 8 342,93 (Восемь тысяч триста сорок два) рубля 93 копейки. 2.2.3. Сумма ежемесячной арендной платы с учетом коммунальных услуг за помещения, расположенные по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1, площадью 76,44 кв.м., составляет 49 260,81 (Сорок девять тысяч двести шестьдесят) рублей 81 копейка, в.т.ч. НДС 18% 7 514,36 (Семь тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 36 копеек». 5) Дополнить п.2.1. договора «Арендная плата и порядок расчетов» абзацем в следующей редакции: «Расходы на вывоз и утилизацию ТБО входят в арендную плату за нежилое помещение, которые оплачивает Арендодатель за коммунальные услуги». 6) Пункт 11 дополнить следующими приложениями: Приложение № 6 – Расчет арендной платы за пользование нежилыми помещениями; Приложение № 7 – Акт приема – передачи; Приложение № 8 – План помещений, расположенных по адресу: г. Тверь, проспект Калинина, д.55, 1 этаж; Приложение № 9 - План помещений, расположенных по адресу: г. Вологда, ул. Планерная, д.18, 1 этаж; Приложение № 10 - План помещений, расположенных по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, станция «Котел», промузел, площадка «Строительная», проезд Ш 5, здание 1. Цена дополнительного соглашения: Арендная плата по дополнительному соглашению к Договору составляет 1 616 161 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль 36 копеек, в том числе НДС – 246 533 (Двести сорок шесть тысяч пятьсот тридцать три) рубля 09 копеек за 11 месяцев. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 06.03.2013 и действует в соответствии со сроками, предусмотренными основным Договором. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 4055 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества № 4055 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 762 (Девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек без учета НДС, НДС составляет 1757 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь) рублей 27 копеек. Всего 11 519 (Одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 87 копеек в месяц. 3.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества № 4055 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору часть нежилого помещения (обозначенного в приложении 3 к настоящему протоколу), общей площадью 10,6 кв. м, расположенного на 2 этаже в 5-ти этажном административном здании, (кадастровый (условный) номер 59-59-20/068/2006-453) по адресу: Россия, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Вишерская, д.34. Цена Договора: Месячная плата за аренду части нежилого помещения составляет: 9 762 (Девять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 60 коп. без учета НДС, НДС составляет 1757 (Одна тысяча семьсот пятьдесят семь) рублей 27 копеек. Всего 11 519 (Одиннадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 87 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения Сторонами, исполнение обязательств по аренде начинается с 01.01.2014, и заключается на неопределенный срок. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 14.12.2012 № 173/12, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену дополнительного соглашения к договору №173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 71 223 (Семьдесят одна тысяча двести двадцать три) рубля 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 10 869 (Десять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 54 копейки. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору № 173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор № 173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества: 1. Продлить срок действия договора № 173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества на период с 01.11.2013 по 30.09.2014. 2. Дополнить пункт 3.1. договора № 173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества текстом следующего содержания: «Месячная плата за аренду Объекта по настоящему Договору с 01.11.2013 составляет: 5 487 (Пять тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 19 копеек без учета НДС, НДС составляет: 987 (Девятьсот восемьдесят семь) рублей 69 копеек. Месячная плата за аренду Объекта с НДС составляет: 6 474 (Шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 88 копеек». 3. Дополнить договор № 173/12 от 14.12.2012 аренды недвижимого имущества Приложением № 4.1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. Цена дополнительного соглашения: Величина арендной платы составляет 71 223 (Семьдесят одна тысяча двести двадцать три) рубля 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 10 869 (Десять тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 54 копейки. Месячная плата за Объект аренды составляет 6 474 (Шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 88 копеек, в том числе НДС 18 % - 987 (Девятьсот восемьдесят семь) рублей 69 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «01» ноября 2013 г. Срок аренды имущества по договору с 14.12.2012 по 31.10.2013, продлевается на период с 01.11.2013 по 30.09.2014. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 01.10.2012 № 3.3-25/12/21 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 68 539,24 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 10 455,13 (Десять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 13 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор) Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить п. 3.3.1 Договора в следующей редакции: «3.3.1. С 01.08.2013 месячная плата за аренду Объекта составит 5 280,37 (Пять тысяч двести восемьдесят) рублей 37 копеек, кроме того НДС 18%, что составляет 950,47 (Девятьсот пятьдесят) рублей 47 копеек. Всего сумма арендной платы в месяц составляет 6 230,84 (Шесть тысяч двести тридцать) рублей 84 копейки, в т.ч. НДС 18 % (Приложение №3 к Договору)». Приложение № 3 к Договору изложить в редакции приложения 4 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Стороны установили арендную плату за использование Объекта по Договору за период 11 месяцев в размере 68 539,24 (Шестьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 10 455,13 (Десять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 13 копеек, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2013, и действует в течение срока действия Договора. 2.1. Определить величину арендной платы к Договору аренды нежилого помещения от 09.12.2010 № 3.3-25/10/34 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 11 месяцев в размере 215 683,82 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС 18 % - 32 900,92 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 92 копейки, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор) Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить п. 3.1 Договора в следующей редакции: «3.1 С 01.08.2013 стороны установили плату за аренду Помещения за период 11 месяцев в размере 215 683 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС 18 % - 32 900,92 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 92 копейки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.». Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции: «3.2. Плата за пользование Помещением подлежит перечислению Арендатором на расчетный счет Арендодателя и осуществляется ежемесячно, вне зависимости от получения счета на оплату. Месячная плата за аренду Помещения составляет 16 616,63 (Шестнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 63 копейки, кроме того НДС 18% - 2 991,00 (Две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек. Всего сумма арендной платы в месяц составляет 19 607,62 (Девятнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 62 копейки, в т.ч. НДС 18 %. (Приложение № 2 к Договору). Приложение № 2 к Договору изложить в редакции приложения 5 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Стороны установили арендную плату за использование Объекта по Договору за период 11 месяцев в размере 215 683,82 (Двести пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 копейки, в том числе НДС 18 % - 32 900,92 (Тридцать две тысячи девятьсот) рублей 92 копейки, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия Дополнительного соглашения: вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2013, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 179 221 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч двести двадцать один) рубль 29 копеек в месяц, в том числе НДС 18%, в размере 179 881 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 21 копейка. 6.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 6 к настоящему протоколу недвижимое имущество (далее - Объекты), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объекты Арендодателю по окончанию действия Договора аренды в надлежащем состоянии. Объекты принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации, отраженными в Приложении 1 к Договору. Схема объектов, передаваемых в аренду указана в Приложении 2 к Договору. Цена Договора: Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячно плату за аренду Объектов в размере не более 1 179 221 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч двести двадцать один) рубль 29 копеек, в том числе НДС 18%, в размере 179 881 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 21 копейка. Срок действия Договора: Договор аренды вступает в силу с 01.01.2014 года и заключается на неопределенный срок. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену договора аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений №1 и № 2 в размере 2 963 132 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 04 копейки, в том числе НДС – 452 003 (Четыреста пятьдесят две тысячи три) рубля 20 копеек. 7.2. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 346 970 (Один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 68 копеек, в том числе НДС – 205 470 (Двести пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 11 копеек. 7.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель) ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор) Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Договор): 1) пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: «2.1. «Общая сумма ежемесячной арендной платы за нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101 «А», этажи 3 и 4, и по адресу: пос. Электрик Михайловского района Рязанской области, ПС 500 кВ «Михайловская», общей площадью 103,8 кв.м. составит 72 371 (Семьдесят две тысячи триста семьдесят один) рубль 86 копеек, в т.ч. НДС - 11 039 (Одиннадцать тысяч тридцать девять) рублей 78 копеек, в соответствии с распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.06.2013 № 428-р «Об увеличении арендной платы по доходным договорам аренды (субаренды) имущества». Арендная плата включает в себя расходы по оказанию коммунальных услуг. Все расходы за пользование интернетом, междугородней телефонной связью оплачиваются Арендатором самостоятельно оператору связи, на основании заключенных договоров.» 2) пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Сумма ежемесячной арендной платы за помещение, с учетом коммунальных платежей и услуг доступа к сети Интернет, расположенное по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 31, площадью 74,86 кв.м составит 50 080 (Пятьдесят тысяч восемьдесят) рублей 02 копейки, в т.ч. НДС – 7 639 (Семь тысяч шестьсот тридцать девять) рублей 33 копейки.» Цена Дополнительного соглашения: Размер арендной платы по дополнительному соглашению № 2 к Договору составляет 1 346 970 (Один миллион триста сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей 68 копеек, в том числе НДС – 205 470 (Двести пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 11 копеек за 11 месяцев. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013 и действует в соответствии со сроками, предусмотренными Договором. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 411 867 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 215 369 (Двести пятнадцать тысяч триста шестидесят девять) рублей 55 копеек. 8.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество: - нежилые помещения №№ 1,2,3,5,6,8, расположенные на 2 этаже нежилого здания, инв. № 100150, площадью 127,3 кв.м., находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Г), производственная база ВВРЭС, согласно приложению 7 к настоящему протоколу. - нежилое помещение № 1, расположенное в нежилом здании (гараж), инв. № 100200, площадью 311,0 кв.м., находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Б1) производственная база ВВРЭС (далее – Имущество), в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. Цена Договора: Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячно арендную плату в размере не более 128 351 (Ста двадцати восьми тысяч трехсот пятидесяти одного) рубля 55 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 19 579 (Девятнадцати тысяч пятисот семидесяти девяти) рублей 05 копеек. Стоимость арендной платы за 11 месяцев составляет 1 411 867 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 215 369 (Двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят девять) рублей 55 копеек Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01.01.2014г. Срок аренды Имущества по Договору исчисляется с 01.01.2014 по 30.11.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества от 13.06.2012 №8/06-12 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), с учетом дополнительных соглашений от 01.04.2013 №1, №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 652 546 (Шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 99 540 (Девяносто девять тысяч пятьсот сорок) рублей 96 копеек. 9.2. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к Договору (далее - Дополнительное оглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 217 515 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18% 33 180 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей 32 копейки. 9.3. Одобрить Дополнительное соглашение, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора на период с 01.03.2014 по 31.01.2015. Цена Дополнительного соглашения: Размер арендной платы за период с 01.03.2014 по 31.01.2015 составляет 217 515 (Двести семнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 43 копейки, в том числе НДС 18% 33 180 (Тридцать три тысячи сто восемьдесят) рублей 32 копейки. Срок действия Дополнительного соглашения: Вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок аренды по Дополнительному соглашению исчисляется с 01.03.2014 по 31.01.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 17.11.11 от 17.11.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 17.11.11 от 17.11.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену Дополнительного соглашения не определять. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества № 17.11.11 от 17.11.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Читатехэнерго» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Стороны расторгают Договор аренды недвижимого имущества № 17.11.11 от 17.11.2011 с 31.12.2013 года. 2. Обязательства по оплате арендной платы, возникшие по 31.12.2013 года (включительно), прекращаются с момента полного погашения Арендатором имеющейся задолженности. Цена Дополнительного соглашения: не определяется исходя из существа сделки. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № Сап/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену договора субаренды помещений от 01.06.2008 № Сап/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1 и № 2 в размере 250 868 715 (Двести пятьдесят миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 38 268 109 (Тридцать восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч сто девять) рублей 18 копеек. 11.2. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № Сап/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 29 782 554 (Двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 543 101 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи сто один) рубль 59 копеек. 11.3. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору субаренды помещений от 01.06.2008 № Сап/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Субарендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Изложить п. 1.1. Договора и принять его в редакции: «1.1 Арендатор передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование (в субаренду) нежилой объект (далее - Помещения) общей площадью 1758,20 кв. м., расположенный по адресу: Москва, Садовническая ул., дом 27, стр. 8: 1 эт. пом. I к.1-21; 2 эт. пом. I к.1-22; 3 эт. пом. I к. 1-8,8а, 9-24; 4 эт. пом. I к.1-20; 1 эт.к.А,Б; 3 эт. к.А.Б.; 4 эт.к.Б. Технические характеристики и иные сведения о Помещениях указаны в выписке из технического паспорта БТИ № 354 по состоянию на 09.10.1996, экспликации и поэтажных планах, являющихся приложением к Договору на аренду нежилого фонда (нежилого помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности Москвы от 08.10.2003 № 954/2003.». Изложить п. 3.1. Договора и принять его в редакции: «3.1. За пользование Помещениями Субарендатор ежемесячно выплачивает Арендатору арендную плату в рублях в сумме из расчета 1794 (Одна тысяча семьсот девяносто) рубля 41 копейка за 1 кв.м., кроме того уплачивается НДС в размере 322 (Триста двадцать два) рубля 99 копеек, в месяц. Арендная плата, уплачиваемая Субарендатором за пользование Помещениями, составляет 3 154 931 (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 66 копеек, кроме того уплачивается НДС в размере 567 887 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 70 копеек, в месяц». Цена дополнительного соглашения: Cогласно п. 1.2. настоящего решения cоставляет 29 782 554 (Двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 543 101 (Четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи сто один) рубль 59 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 01.05.2008 № АКР/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену договора аренды имущества от 01.05.2008 № АКР/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительных соглашений № 1-4 в размере 150 990 864 (Сто пятьдесят миллионов девятьсот девяносто тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 67 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 23 032 504 (Двадцать три миллиона тридцать две тысячи пятьсот четыре) рубля 78 копеек. 12.2. Определить цену дополнительного соглашения № 4 к договору аренды имущества от 01.05.2008 № АКР/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 39 442 925 (Тридцать девять миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 013 666 (Шесть миллионов тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 54 копейки - за период с 01.01.2012 по 31.12.2014. Размер месячной арендной платы 1 095 081 (Один миллион девяносто пять тысяч восемьдесят один) рубль 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 167 046 (Сто шестьдесят семь тысяч сорок шесть) рублей 29 копеек. 12.3. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору аренды имущества от 01.05.2008 № АКР/ЭСС/1 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Приложение № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду» к Договору изложить и принять с 01.01.2012 в редакции приложения 8 к настоящему протоколу. Изложить п. 7.1. Договора и принять его в редакции: «7.1. Стороны установили с 01.01.2012 Арендную плату, которая определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору, в месяц в размере 928 034 (Девятьсот двадцать восемь тысяч тридцать четыре) руб. 96 коп. кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». Цена Дополнительного соглашения: Размер арендной платы за период с 01.01.2012 по 31.12.2014 составляет 39 442 925 (Тридцать девять миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 013 666 (Шесть миллионов тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 54 копейки. Размер месячной арендной платы с 01.01.2012 составляет 1 095 081 (Один миллион девяносто пять тысяч восемьдесят один) рубль 25 копеек, в том числе НДС (18%) - 167 046 (Сто шестьдесят семь тысяч сорок шесть) рублей 29 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора, Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 13: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год в соответствии с приложением 9 к настоящему протоколу. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Не принял участия в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 14: О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/115-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 15.1. Определить цену работ по договору от 23.03.2014 № 29-3/115-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 935 000 (Двух миллионов девятисот тридцати пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 447 711 (Четырехсот сорока семи тысяч семисот одиннадцати) рублей 86 копеек. 15.2. Одобрить договор от 23.03.2014 № 29-3/115-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 1 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP), в том числе инженерные изыскания; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 11 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 935 000 (Двух миллионов девятисот тридцати пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 447 711 (Четырехсот сорока семи тысяч семисот одиннадцати) рублей 86 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 28.03.2014; Окончание выполнения Работ: 18.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/118-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой- Пангоды. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору от 23.03.2014 № 29-3/118-ГСиРПИР на разработку проектной документации и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой- Пангоды. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 707 200 (Двух миллионов семисот семи тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 412 962 (Четырехсот двенадцати тысяч девятисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. 16.2. Одобрить договор от 23.03.2014 № 29-3/118-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой- Пангоды. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP), в том числе инженерные изыскания; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 13 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 14 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 707 200 (Двух миллионов семисот семи тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 412 962 (Четырехсот двенадцати тысяч девятисот шестидесяти двух) рублей 71 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 23.03.2014; Окончание выполнения Работ: 18.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении договора от 23.03.2014 № 29-3/116-ГСиРПИР на выполнение работ на разработку проектной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 2 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору от 23.03.2014 № 29-3/116-ГСиР ПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 2 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 2 426 200 (Двух миллионов четырехсот двадцати шести тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 370 098 (Трехсот семидесяти тысяч девяноста восьми) рублей 31 копейки 17.2. Одобрить договор от 23.03.2014 № 29-3/116-ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – УКПГ-11 (Оленья) 2 цепь. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком основных технических решений (OTP), в том числе инженерные изыскания; - разработке и согласованию Проектной документации; - разработке и согласованию Закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 15 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 16 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 2 426 200 (Двух миллионов четырехсот двадцати шести тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 370 098 (Трехсот семидесяти тысяч девяноста восьми) рублей 31 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ: 28.03.2014; Окончание выполнения Работ: 18.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения №13 к договору №132 от 28.10.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НПФ электроэнергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что размер пенсионного взноса на 2014 год, определяемый дополнительным соглашением № 13 к договору №132 от 28.10.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НПФ электроэнергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 327 335 413 (триста двадцать семь миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 00 копеек и может быть изменен ОАО «ФСК ЕЭС» в зависимости от фактического количества работников ОАО «ФСК ЕЭС», получивших право на негосударственное пенсионное обеспечение в 2014 году, и указанных в распорядительных документах ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Участник). В случае недостатка средств, выделяемых ОАО «ФСК ЕЭС» для Участников, ОАО «ФСК ЕЭС» перечисляет в Фонд дополнительный пенсионный взнос в размере, обеспечивающем исполнение обязательств перед Участниками. При этом общий размер пенсионного взноса на 2014 год, с учётом дополнительного пенсионного взноса, не должен составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 13 к договору №132 от 28.10.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НПФ электроэнергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - (Вкладчик); ОАО «НПФ электроэнергетики» - (Фонд). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор №132 от 28.10.2004 о негосударственном пенсионном обеспечении в соответствии с приложением 17 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров, не являющийся независимым директором. Решение по вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 и 2 кварталы 2014 года. Решение: Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 и 2 кварталы 2014 года в соответствии с приложением 18 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 20: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции в соответствии с приложением 19 к настоящему протоколу. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 21: О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций. Решение: 21.1. Поручить Председателю Правления Общества Мурову А.Е.: 21.1.1. В срок до 31.10.2014 обеспечить проведение анализа действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе: - документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания, системы платежей; - порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования деятельности структурных подразделений; - механизмов контроля исполнения бюджетов и представление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого анализа. 21.1.2. С учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015 обеспечить разработку и утверждение структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также - Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями которого должны являться: - организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры расчетных счетов; - оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств; - контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; - управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности формирование платежного календаря и контроль его исполнения; - построение (развитие) информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра группы компаний. 21.1.3. В срок до 31.05.2015 обеспечить разработку и утверждение внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность Казначейства, и системы управления финансовыми протоками с учетом действующего законодательства, в том числе: - положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством; - единых для всей группы положений и регламентов (включающих кредитную и финансовую политики, общие положения и регламенты по ключевым процедурам); - регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний); - регламента прохождения платежей. 21.1.4. В срок не позднее 30.06.2015 обеспечить функционирование Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 21.1.2 и 21.1.3. решений. 21.2. Определить приоритетным направлением деятельности Общества при реализации пункта 21.1. решения консолидацию Казначейства в рамках единого казначейства ОАО «Россети». 21.3. Обеспечить предварительное направление и согласование с ОАО «Россети»: 21.3.1. результатов Анализа, указанного в пункте 21.1.1. для его последующего представления в Минфин России; 21.3.2. структуры Казначейства, указанной в пункте 21.1.2. и предусматривающей его интеграцию в структуру единого казначейства ОАО «Россети»; 21.3.3. внутренних документов, предусмотренных пунктом 21.1.3., для их утверждения Советом директоров Общества. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Не принимал участие в голосовании 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12 сентября 2014 года № 228. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «15» сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.