Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заочное голосование было осуществлено 12 декабря 2014 года. Бюллетени для заочного голосования направлялись по адресу: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. Для осуществления заочного голосования каждому члену Совета директоров ОАО «КАМАЗ» были направлены бюллетени для голосования, а также информационные материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Не принимали участия в заочном голосовании 3 члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ», в том числе не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриев В.А. и член Совета директоров ОАО «КАМАЗ», Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. В соответствии с пунктом 7.11 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» заочное голосование является правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Об одобрении заключения договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, привлекаемому в Банк ВТБ (открытое акционерное общество), между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить заключение договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» в части возврата до 100 процентов суммы кредита (погашения основного долга) по кредиту, привлекаемому в Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в рамках кредитного соглашения от 24 ноября 2014 года №КС-ЦН-724320/2014/0007 между Министерством финансов Российской Федерации, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО «КАМАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». 2. Признать условия сделки не подлежащими раскрытию. Итоги голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Дата проведения заседания совета директоров 12 декабря 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 12.12.2014, протокол № 8. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 15 декабря 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.