Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О независимости членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», принятыми 29.04.2021 (Протокол №18/159), признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 1.1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам: Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада»; 1.1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Головцов А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада»; 1.1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам): Головцов А.В. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»): 1.1.3.1. являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% от балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2020. 1.1.3.2 контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2020 года. 1.1.3.3. контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» на 31.12.2020 года. Отметить, что критериев связанности Головцова А.В. с конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, существенным акционером Общества и с существенными контрагентами Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Головцовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего: 1.2.1. Головцов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», в связи с чем у Головцова А.В. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой ПАО «Россети». 1.2.2. Головцов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 1.2.3.1. ПАО «МРСК Центра» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с решением ВОСА Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Согласие на заключение Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Головцов А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Головцов А.В. входит в состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве независимого директора, его связанность с указанным существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Головцовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. 1.2.3.2. АО «Санаторий «Энергетик» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2021 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2020 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом Головцов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 1.2.3.3. ООО «БрянскЭлектро» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 31.03.2021 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2020 год. Договор денежного займа с поцентами между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен Советом директоров Общества 17.03.2021 (протокол от 17.03.2021 № 447). Головцов А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Кроме того, ООО «БрянскЭлектро» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние ООО «БрянскЭлектро» ограничено исключительно рамками договора. При этом Головцов А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 1.2.4. Головцов А.В., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «МРСК Волги» с 2016, ПАО «МРСК Центра» с 2019), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 1.2.5. Головцов А.В. как независимый директор, признанный решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протоколы от 30.06.2020 № 416, от 07.12.2020 № 434), по настоящее время: - входит в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие); - в ходе подготовки к заседаниям запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, активно участвует в обсуждении вопросов, направляет особые мнения по вопросам повестки дня; - при исполнении своих обязанностей выражает независимое мнение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 1.2.6. Головцов А.В., являясь с 2006 года по 2020 год членом Совета некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. 1.2.7. Обладание профессиональными компетенциями в сфере финансов и стратегического управления, участие в советах директоров в качестве независимого директора (ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада»), знание отрасли делают опыт Головцова А.В. значимым для Общества. 1.2.8. Ассоциация профессиональных инвесторов рекомендовала акционерам на ГОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 02 июня 2021 года голосовать за А.В. Головцова в качестве независимого директора. 1.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Головцова А.В. независимым директором является объективным и мотивированным. 1.4. Головцовым А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Головцов А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», принятыми 29.04.2021 (Протокол №18/159), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 2.1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»; 2.1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»; 2.1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), поскольку Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»): 2.1.3.1. являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% от балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2020. 2.1.3.2. контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2020 года. 2.1.3.3. контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» на 31.12.2020 года. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенными контрагентами Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего: 2.2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», в связи с чем у Зархина В.Ю. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.2.3.1. ПАО «МРСК Центра» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с решением ВОСА Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Согласие на заключение Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве независимого директора, его связанность с указанным существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. 2.2.3.2. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 30.09.2020 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2019 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик». Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с указанным существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 2.2.3.3. ООО «БрянскЭлектро» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 31.03.2021 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2020 год. Договор денежного займа с поцентами между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен Советом директоров Общества 17.03.2021 (протокол от 17.03.2021 № 447). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Кроме того, ООО «БрянскЭлектро» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние ООО «БрянскЭлектро» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с указанным существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 2.2.4. Зархин В.Ю. с 2019 года входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе до июня 2021 года участвовал как независимый директор в работе Совета директоров частной энергетической компании ПАО «Энел Россия». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить качественные добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 2.2.5. Зархин В.Ю. как независимый директор, признанный решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протоколы от 24.07.2019 № 369, от 30.06.2020 № 416, от 07.12.2020 № 434), по настоящее время: - входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие); - в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 2.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным. 2.4. Зархиным В.Ю. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», принятыми 29.04.2021 (Протокол №18/159), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 3.1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организации, подконтрольной контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Кубань». Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным акционером, с существенным контрагентом, с существенным конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 3.2. Признать, что такая связанность с Обществом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» исходя из следующего: 3.2.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Также отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети». 3.2.2. Казаков А.И. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г.) говорит не только о глубоком понимании специфики работы, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 3.2.3. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров (АО «ДВУЭК», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра) делают опыт Казакова А.И. значимым для Общества. 3.2.4. Казаков А.И. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.06.2020 (протокол № 416) и от 07.12.2020 (протокол № 434) и в качестве независимого директора входит в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, является Председателем Комитета по аудиту Совета директоров и принимает активное участие в их работе. 3.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 3.4. Казаковым А.И. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Член Совета директоров Общества Казаков А.И. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. По пункту 3 решения по данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», принятыми 29.04.2021 (Протокол №18/159), признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 4.1.1. с Обществом (пп. 2 и абзац 9 п. 4 Приложения 4 к Правилам): 4.1.1.1. Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в следующих подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организациях – ПАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала»; 4.1.1.2. Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров Общества (включая участие в совете директоров юридических лиц, впоследствии реорганизованных) с 28 июня 2014 года по настоящее время, участие в советах директоров юридических лиц, правопреемником которых является ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не принимал. С 28 июня 2021 года срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» составит более 7 (семи) лет. 4.1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): является членом Совета директоров в следующих обществах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала»; 4.1.3. с существенным контрагентом Общества (пп.1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), Шевчук А.В. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «МРСК Центра»): 4.1.3.1. являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра» на 31.12.2020. 4.1.3.2. контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» на 31.12.2020 года. 4.1.3.3. контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра и Приволжья» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» на 31.12.2020 года. Отметить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 4.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего: 4.2.1. Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим лицом Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является аффилированным и подконтрольным лицом ПАО «Россети», в этой связи у Шевчука А.В. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой ПАО «Россети». Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров. 4.2.2. Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 4.2.3. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом Общества. Изучив различные аспекты деятельности Общества, наработав необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества. 4.2.4.1. ПАО «МРСК Центра» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с решением ВОСА Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Согласие на заключение Договора о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Шевчук А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки, заключаемой между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Шевчук А.В. входит в состав Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в качестве независимого директора и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. 4.2.4.2. АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2021 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2020 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен Советом директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Шевчук А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Санаторий «Энергетик», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Кроме того, АО «Санаторий «Энергетик» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние АО «Санаторий «Энергетик» ограничено исключительно рамками договора. При этом Шевчук А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 4.2.4.3. ООО «БрянскЭлектро» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 31.03.2021 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2020 год. Договор денежного займа с процентами между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен Советом директоров Общества 17.03.2021 (протокол № 447). Шевчук А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Кроме того, ООО «БрянскЭлектро» не оказывает и не может оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, влияние ООО «БрянскЭлектро» ограничено исключительно рамками договора. При этом Шевчук А.В. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «МРСК Центра», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. 4.2.5. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов Общества, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 4.2.6. За время работы в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 24.11.2017 (протокол от 27.11.2017 № 287), от 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 322), от 24.07.2019 (протокол № 369), от 30.06.2020 (протокол № 416) и от 07.12.2020 (протокол № 434) независимым директором Шевчук А.В.: - являлся Председателем Комитета по аудиту, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям с 2014 г. по 2020 г., участвовал в работе Комитета по стратегии Общества с 2011 г., Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям с 2020 г., принимал активное участие в работе Совета директоров и указанных Комитетов; - добросовестно осуществлял функции члена Совета директоров, члена Комитетов при Совете директоров Общества, в ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направлял особое мнение по вопросам повестки дня; - при исполнении своих обязанностей выражал независимое мнение, критическое отношение и объективные суждения, принимал решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 4.2.7. Шевчук А.В., занимая должность исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества. 4.3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является объективным и мотивированным. 4.4. Шевчуком А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Шевчук А.В. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 25.06.2021 № 462). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (протокол № 462), вступающим в силу с 01.07.2021, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О составах Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: - Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: - Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Алёшин Артём Геннадьевич - Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 2. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: - Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Манака Алиса Александровна - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 4.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 11 (одиннадцать) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5.2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе: - Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Павлов Алексей Игоревич - Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Алёшин Артём Геннадьевич - Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Ковалева Елена Сергеевна - Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 5.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 2. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1. Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети» 2. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 3. Алёшин Артём Геннадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Манака Алиса Александровна Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион» 3. Резакова Владислава Владимировна Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 2. Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4.3. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 11 (одиннадцать) человек. 5.3. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе: № Ф.И. О. Должность 1. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Павлов Алексей Игоревич Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети» 3. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» 4. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 5. Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» 6. Алёшин Артём Геннадьевич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 7. Ковалева Елена Сергеевна Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 8. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 9. Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 10. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 11. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 5.4. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Пилюгина Александра Викторовича. 2. Избрать в состав Правления Общества Даньшину Ольгу Александровну - заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Доля участия Даньшиной Ольги Александровны в уставном капитале ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также доля принадлежащих ей обыкновенных акций ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.06.2021 № 462. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 18.01.2021) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2021 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.