Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями. Вопрос №2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества. Вопрос №3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вопрос №4. Об утверждении Состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго», в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №6. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Реестра стратегических рисков ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. и Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. Вопрос №7. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО ХК «Якутуголь» договора уступки прав (цессии) дебиторской задолженности ОАО ХК «Якутуголь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов в период навигации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора выполнения работ «Тепловые испытания турбогенераторов ЯГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго» ст. № 3, 5, 6, 7, 8» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «12» августа 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.