Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №6: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №8: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №9: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №10: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №11: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича. Решение по вопросу №2: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Сирык Юлию Сергеевну. Решение по вопросу №3: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №4: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №5: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложением №3. Решение по вопросу №6: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 год в соответствии с Приложениями №4. Решение по вопросу №7: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №5. Решение по вопросу №8: Утвердить отчет по Договору №10/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6. Решение по вопросу №9: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №7. Решение по вопросу №10: 1.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование автотранспортных средств по ОСАГО и КАСКО. 1.2. Утвердить страховщиком для страхования автотранспортных средств ПАО «ТНС энерго НН на 2024-2025 годы - акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2.1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН». 2.2. Утвердить страховщиком для страхования от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго НН» на период 20.05.2024-24.05.2024 - страховое публичное акционерное общество страховая компания «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474). Решение по вопросу №11: 1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №8. 2. Предоставить согласие на совершение сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора уступки права требования (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Гарант энерго» в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2024 года, Протокол № 1/456 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 13.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.