Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК». Решение принято. 2. Утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 2.4. – решение принято. 3. О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. 4. О поручениях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК». Решение принято. 5. Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год. Решение принято. 6. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год. Решение принято. 7. Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу формирования единоличных исполнительных органов. Решение принято. 8. Раскрытие формулировки вопроса № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 8 принято. 9. Раскрытие формулировки вопроса № 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Решение по вопросу № 9 принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О внесении изменений в организационную структуру ПАО «ОАК». Внести изменения в организационную структуру ПАО «ОАК», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 13 апреля 2022 года, согласно Приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Положений о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». 2.1. Утвердить Положение о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 2). 2.2. Утвердить Положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 3). 2.3. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 4). 2.4. Утвердить Положение о комитете по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» (Приложение № 5). По вопросу № 3 повестки дня: «О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ОАК». 3.1. Согласовать внесение изменений в трудовой договор № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 (Приложение № 6). 3.2. Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020. По вопросу № 4 повестки дня: «О поручениях Ревизионной комиссии ПАО «ОАК». Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить выполнение рекомендаций Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» согласно Приложению № 7. По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год». Утвердить отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2021 год (Приложение №8). По вопросу № 6 повестки дня: «О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год». Утвердить измененный План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2022 год (Приложение №9). По вопросу № 7 повестки дня: «Определение позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевых организаций по вопросу формирования единоличных исполнительных органов. 7.1. Согласиться с передачей полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества управляющей организации (ПАО «ОАК») (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). 7.2. Поручить представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» принятие решений, обеспечивающих передачу ПАО «ОАК» полномочий единоличного исполнительного органа дочернего общества сроком на 3 года, начиная с даты подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа. (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416). Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2022, № 326. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 16.06.2021 №49) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 30.06.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.