Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,5,6,7 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1,2,3,5,6,7 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 4 вопросу в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается большинством голосов независимых директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго», избранных Советом директоров 30 ноября 2015 г. (протокол от 02.12.2015 №146). 2.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго»: Функции Ф.И.О. Должность 1 Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2 Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Ерофеева Анастасия Юрьевна Директор по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» 3 Коммерческая компетенция Романов Алексей Валерьевич Начальник Управления закупок строительно-монтажных работ и услуг ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4 Техническая компетенция Ильиных Антон Геннадьевич Директор по техническим и информационным вопросам ПАО «Саратовэнерго» 5 Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «Интер РАО –Центр управления закупками» 6 Коммерческая компетенция Ступина Софья Сергеевна Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 7 Общие вопросы Джерепа Анна Валерьевна Ведущий эксперт Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» 8 Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Заместитель генерального директора АО «Интер РАО Капитал» 2.ВОПРОС: Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество. Принятое решение: 1.Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: здание - дача, кадастровый (или условный) номер 64:48:020108:132, назначение: жилой дом, площадь 97,5 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, Кумысная поляна, д.№19, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-266; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:878, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи, площадь 1175 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 г. №64-64/001-64/001/370/2015-85/1. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 493 106 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ). Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренные Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.Одобрить сделку, прямо или косвенно связанную с передачей или возможностью передачи права собственности на недвижимое имущество: Стороны договора: Продавец - ПАО «Саратовэнерго», Покупатель - определяется по итогам проведения открытой конкурентной процедуры в форме запроса предложений. Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Объекты недвижимости: здание дача, кадастровый (или условный) номер 64:48:010420:38, назначение: жилой дом, площадь 92,6 кв. м, количество этажей: 2, по адресу: г. Саратов, ул. Кумысная поляна, д.№18, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 14.02.2006 г. № 64-64-01/037/2006-265; земельный участок, кадастровый (условный) номер 64:48:050174:879, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенным для проживания одной семьи, площадь 1141 кв. м., по адресу: Саратовская область, г. Саратов, тер. Кумысная поляна, принадлежащее Продавцу на праве собственности, запись регистрации от 01.09.2015 г. №64-64/001-64/001/370/2015-86/1. Цена договора: Цена по договору определяется по итогам проведения конкурентных процедур в форме запроса предложений и составляет не ниже 468 325 руб. (НДС не облагается на основании ст.149 Налогового Кодекса РФ). Срок договора: с момента подписания и до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме. Иные существенные условия договора: Покупатель обязуется раскрывать Продавцу сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, по форме, предусмотренной приложением к Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Покупателя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Продавцу актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Соответствующие положения Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.ВОПРОС: О внесении изменений в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков. Принятое решение: Внести изменения в План мероприятий ПАО «Саратовэнерго» по оптимизации землепользования и уточнению видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный решением Совета директоров Общества 22.10.2015 (Протокол от 22.10.2015 № 142), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016 №161), изложив План в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению. 4.ВОПРОС: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. Принятое решение: 4.В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Агентского договора в редакции дополнительного соглашения, лицах, являющихся сторонами Агентского договора, одобренного настоящим решением. 5.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: 1.Принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 3 квартал 2016 года согласно Приложению №2. 2.Принять к сведению факт предоставления некорректных сведений, содержащихся в п.п. 3.10 Приложения 1.1 п.7 Отчета генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 2 квартал 2016 года, утвержденного решением Совета директоров 31.08.2016 (Протокол от 31.08.2016 №165). 3.По п. 3 Отчета генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 3 квартал 2016 года отметить необходимость усиления работы в части объема начисления пени за просрочку оплаты потреблённой электрической энергии, в том числе предварительных платежей, а также привлечения к административной ответственности потребителей и сетевые организации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ. 6.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Саратовэнерго» Принятое решение: 1. Считать контроль за выполнением Финансовой политики одним из приоритетных направлений деятельности. 2. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах в соответствии с Приложением №3. 3. В исключительных случаях, обусловленных крайней необходимостью с точки зрения поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, считать возможным проведение: 3.2. по счетам с банками-контрагентами по перечню Приложения №4 к настоящему решению; 3.3. по счетам с прочими банками-контрагентами, уполномоченными для проведения расчетов в случаях, определяемых законодательством Российской Федерации с целью контроля расходования бюджетных средств; 3.4. по счетам с банками-контрагентами и небанковскими кредитными организациями, обслуживающими платежные системы и терминалы оплаты. 4. Поручить генеральному директору Общества: 4.1. Обеспечить проведение операций по размещению средств ПАО «Саратовэнерго» (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов. 4.2.Обеспечить контроль исполнения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала; 4.3.Усилить контроль и обеспечить полноту, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в системе «Корпоративное казначейство». 7.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 5. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 30 ноября 2016 с вступлением его в действие с 01 ноября 2016 года. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2016г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 ноября 2016 г., №169. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 30 ноября 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.