Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьева Александра Олеговича. Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «РЭСК» Исакова Александра Юрьевича. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год». Решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества». Решение: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: Хмарин Виктор Викторович заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии) Торопов Денис Владимирович директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии) Киров Сергей Анатольевич член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Богуш Борис Борисович член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Карпухин Николай Игоревич заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Клопов Александр Васильевич заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро» Перминов Дмитрий Витальевич директор Юридического департамента ПАО «РусГидро» Чурилов Дмитрий Викторович директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Бородин Виктор Николаевич заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» Вопрос №5: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества АО «БДО Юникон» (являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «аудиторская Палата России (СРО НП АПР) за основным регистрационным номером записи : 10201018307. Свидетельство о членстве №3127) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: • по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2017 год в размере: - Стоимость услуг по аудиту за 2017 год – 716 667 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того, НДС – 18 % в размере 129 000 (сто двадцать девять тысяч) рублей 06 копеек, всего: 845 667 (восемьсот сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 06 копеек; Вопрос №6: «О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК на 2017-2019 годы». Решение: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «РЭСК» на 2017-2019 годы, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017г. Протокол № 01/160-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.