Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сочинская ТЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сочинская ТЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 354000, г. Сочи, ул. Карла Либкнехта, д. 10 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tes-sochi.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Правление ОАО РАО «ЕЭС России», осуществляющее полномочия общего собрания акционеров ОАО «Сочинская ТЭС», в соответствии со ст. 12 Устава по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2008 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526 г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3. 2.4. Кворум общего собрания: кворум Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся – 100%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении новой редакции Устава Общества. «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 3. Об избрании Председателя Правления Общества. «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 4. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества; «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 6. Об утверждении Положения о Правлении Общества; «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества; «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 9. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. «ЗА» - 100%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1 вопрос. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 1). 2 вопрос. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Аханов Дмитрий Сергеевич - Руководитель Федерального агентства по энергетике (Росэнерго); 2. Волошин Александр Стальевич - Председатель Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»; 3. Дементьев Андрей Владимирович - Заместитель Министра промышленности и энергетики РФ; 4. Дмитриев Владимир Александрович - Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; 5. Дод Евгений Вячеславович - Генеральный директор ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 6. Кириенко Сергей Владиленович - Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 7. Клепач Андрей Николаевич – Заместитель Министра экономического развития и торговли РФ; 8. Раппопорт Андрей Натанович - Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети»); 9. Травин Владимир Валентинович - Генеральный директор ОАО «Атомэнергопром»; 10. Христенко Виктор Борисович - Министр промышленности и энергетики РФ; 11. Шаронов Андрей Владимирович - Управляющий директор Группы компаний «Тройка диалог». 3 вопрос. Избрать Председателем Правления Общества Дода Евгения Вячеславовича. 4 вопрос. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2). 5 вопрос. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (Приложение 3). 6 вопрос. Утвердить Положение о Правлении Общества (Приложение 4). 7 вопрос. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (Приложение 5). 8 вопрос. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение 6). 9 вопрос. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (Приложение 7). 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.04.2008, №1845пр/3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Белосевич 3.2. Дата “ ” 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.