Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт». Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» Савинова Павла Александровича 10.12.2012 по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» Королева Дмитрия Николаевича с 11.12.2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. Снять вопрос с рассмотрения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. Снять вопрос с рассмотрения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 01.08.2012г. (протокол №104/12) по вопросу 20 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год». Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 5: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.10.2012г. (протокол №108/12) по вопросам 43, 44 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.», «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг.». 1. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.10.2012г. (протокол № 108/12) по вопросам 43,44 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016гг.», «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг.» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества повторно вынести данный вопрос на заседание Совета директоров Общества в течение двух недель после утверждения Министерством энергетики Российской Федерации инвестиционной программы Общества на период 2012-2017гг. в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 6: Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в 3 квартале 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 7: О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» по итогам 3 квартала 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» с соблюдением утвержденных сроков. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 года. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» во 2 квартале 2012 года». Принять к сведению отчет «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» во 2 квартале 2012 года». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012г. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 11: Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 12: О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года». 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить существенный рост просроченной дебиторской задолженности (на 981 млн. руб. или 25%) в течение 3 квартала 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 13: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года, согласно Приложению № 9 к настоящем у решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 14: Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» обеспечить вынесение на ближайшее заседание Совета директоров Общества Плана перспективного развития (плана мероприятий по финансовому оздоровлению) ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2012 г. Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 16: Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 1. Утвердить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Сибири» ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, предоставлять Совету директоров Общества информацию о ходе проведения работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 3. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 17: Об утверждении Программы финансовой поддержки социально значимых проектов на территории Кемеровской области в 2012 году. Утвердить Программу финансовой поддержки социально значимых проектов на территории Кемеровской области в 2012 году в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 18: Об утверждении Программы мер общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 1. Утвердить Программу мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии (далее - Программа мер), в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы мер по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии». Срок - не позднее 35 рабочих дней по окончании квартала. 2.2. Определить источники финансирования мероприятий Программы мер и рассмотреть возможность включения затрат при утверждении или корректировке бизнес-плана Общества на 2013-2017 гг. (включая инвестиционную программу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 19: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО »МРСК Сибири» на 2013 год. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 20: Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами. Утвердить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией специалистами (экспертами) в связи с проведением внеплановой ревизионной проверки инвестиционной и ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» за 1 полугодие 2012 г. согласно Приложениям № 14-16 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 21: Об одобрении договора на теплоснабжение, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить, что цена по договору на теплоснабжение между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» определяется по действующим в расчетный период тарифам за отпущенную тепловую энергию и теплоноситель. Цена договора на теплоснабжение не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора. 2. Одобрить договор на теплоснабжение (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Договора: Предметом Договора является подача «Энергоснабжающей организацией» «Абоненту» тепловой энергии и теплоносителя до границы раздела с «Энергоснабжающей организацией» и оплата принятой «Абонентом» тепловой энергии и теплоносителя, а также соблюдение предусмотренного Договором режима потребления, обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправности используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту», являющаяся местом исполнения обязательств по поставке тепловой энергии и теплоносителя, находится на границе балансовой принадлежности, определенной в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2 к Договору). Цена Договора: Ориентировочное годовое количество (договорные величины) подаваемой (отпускаемой) «Энергоснабжающей организацией» «Абоненту» (с учетом его субабонентов) тепловой энергии с разбивкой по месяцам устанавливается Приложением №1 к Договору. За отпущенную тепловую энергию и теплоноситель «Абонент» платит «Энергоснабжающей организации» по действующим в расчетный период тарифам. Срок действия Договора: Договор заключается на срок по 31.12.2012 г., вступает в силу и становится обязательным с момента заключения и считается ежегодно продленным, если за 30 дней до окончания срока действия Договора от одной из сторон не последует заявления об отказе от продления Договора на новый срок (прекращении действия Договора), об изменении Договора или о заключении нового договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 22: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение №9688 от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение №9688 от 15.11.2005 года (далее – Соглашение, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО »Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на теплоснабжение №9688 от 15.11.2005 года: 1. Изменить пункт 7.1. раздела 7 договора на теплоснабжение №9688 от 15.11.2005г., приняв его в следующей редакции: «7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма засчитывается: - при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды: в счет платежа за следующий месяц, - при наличии задолженности за предыдущие периоды: в счет погашения обязательств по оплате согласно договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя.». 2. Юридические адреса и реквизиты сторон: «Энергоснабжающая организация»: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Наименование грузоотправителя: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Минусинская ТЭЦ, Почтовый адрес грузоотправителя: 662600 Красноярский край г.Минусинск а/я 531, ИНН/КПП 1901067718/245502001, ОГРН 1052460078637, ОКПО 10178383, ОКВЭД 40.10.11. Банковские реквизиты: Получатель: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Минусинская ТЭЦ, Банк: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск, ОСБ №181 г.Минусинск. Расчетный счет: 40702810831360101976, БИК 040407627. Корреспондентский счет: 30101810800000000627. Тел. 95-1-66 – группа договоров, 95-0-84- группа реализации тепловой энергии, 95-0-86-группа тепловой инспекции. «Абонент»: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а ИНН 2460069527 КПП 246001001 Р/С 40702810131020004495 в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка РФ, г.Красноярск БИК 040407627 К/С 30101810800000000627 Реквизиты для заполнения счетов-фактур: Покупатель: ОАО «МРСК Сибири» 660021, г.Красноярск, ул.Бограда,д.144а Грузополучатель: филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144а ИНН 2460069527 КПП 246002001 Тел. 8(391) 256-68-94 Факс: 8(391) 256-68-77 Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение № 9688 от 15.11.2005 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 23: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., (далее – Соглашение, Приложение № 19 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Поставщик» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г.: 1. Изменить п.6.3 раздела 6 договора на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., приняв его в следующей редакции: «6.3 «Абонент» обязан оплатить за потребленную хозяйственно-питьевую воду следующим образом: Расчетным периодом по данному договору является месяц. - промежуточный платеж - до 10 числа текущего месяца за потребление хозяйственно-питьевой воды в размере 100% месячного потребления, согласно Приложению №1 к договору, самостоятельно на расчетный счет «Поставщика»; - окончательный расчет - до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактически принятое количество хозяйственно-питьевой воды оплачивается «Абонентом» согласно счет-фактуры. Далее по тексту договора…». 2. Юридические адреса и реквизиты сторон: «Поставщик»: Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а, Наименование грузоотправителя: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Минусинская ТЭЦ, Почтовый адрес грузоотправителя: 662600 Красноярский край г.Минусинск а/я 531, ИНН/КПП 1901067718/245502001, ОГРН 1052460078637, ОКПО 10178383, ОКВЭД 40.10.11. Банковские реквизиты: Получатель: ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Минусинская ТЭЦ, Банк: Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск, ОСБ №181 г.Минусинск. Расчетный счет: 40702810831360101976, БИК 040407627. Корреспондентский счет: 30101810800000000627. Тел. 95-1-66 – группа договоров, 95-0-84- группа реализации тепловой энергии, 95-0-86-группа тепловой инспекции. «Абонент»: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» Юридический адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а ИНН 2460069527 КПП 246001001 Р/С 40702810131020004495 в Восточно-Сибирском Банке Сбербанка РФ, г.Красноярск БИК 040407627 К/С 30101810800000000627 Реквизиты для заполнения счетов-фактур: Покупатель: ОАО «МРСК Сибири» 660021, г.Красноярск, ул.Бограда,д.144а Грузополучатель: филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144а ИНН 2460069527 КПП 246002001 Тел. 8(391) 256-68-94 Факс: 8(391) 256-68-77 Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 24: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005 года (далее – Соглашение, Приложение № 20 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005 года: 1. Слова «Химически очищенная вода» по тексту договора заменить на слово «Теплоноситель» в соответствующем падеже. 2. Изменить пункт 7.1. действующего договора, приняв его в следующей редакции: «7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды, в случае наличия задолженности за предыдущие периоды излишне уплаченная сумма засчитывается в счет погашения обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя.». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 25: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 года (далее – Соглашение, Приложение № 21 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 года: 1. Слова «Химически очищенная вода» по тексту договора заменить на слово «Теплоноситель» в соответствующем падеже. 2. Изменить пункт 7.1. действующего договора, приняв его в следующей редакции: «7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды, в случае наличия задолженности за предыдущие периоды излишне уплаченная сумма засчитывается в счет погашения обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя.». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 26: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 230 от 30.03.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 230 от 30.03.2006 года (далее – Соглашение, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на теплоснабжение № 230 от 30.03.2006 года: 1. Слова «Химически очищенная вода» по тексту договора заменить на слово «Теплоноситель» в соответствующем падеже. 2. Изменить пункт 7.1. действующего договора, приняв его в следующей редакции: «7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды, в случае наличия задолженности за предыдущие периоды излишне уплаченная сумма засчитывается в счет погашения обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя.». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение № 230 от 30.03.2006 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 27: Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 600 от 06.04.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 600 от 06.04.2006 года (далее – Соглашение, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Абонент» - ОАО «МРСК Сибири». «Энергоснабжающая организация» - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Предмет Соглашения: Внесение изменений в договор на теплоснабжение № 600 от 06.04.2006 года: 1. Слова «Химически очищенная вода» по тексту договора заменить на слово «Теплоноситель» в соответствующем падеже. 2. Изменить пункт 7.1. действующего договора, приняв его в следующей редакции: «7.1. Расчетным периодом по данному договору является месяц. Плата за потребление тепловой энергии и теплоноситель осуществляется денежными средствами в следующем порядке: - первый платеж до 18 числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 35% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК; - второй платеж до последнего числа текущего месяца за потребление тепловой энергии и теплоносителя в размере 50% месячного потребления, рассчитанного «Энергоснабжающей организацией» с учетом данных согласно Приложению №1, производится «Абонентом» самостоятельно платежным поручением на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» по тарифам РЭК. При непоступлении платежа в течение трех банковских дней со срока, указанного в договоре, «Энергоснабжающая организация» выставляет платежное требование на неоплаченную сумму в банк «Абонента» с акцептом. - окончательный платеж в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, за фактическое потребление тепловой энергии и теплоносителя производится «Абонентом» в акцептном порядке на основании платежного требования, выставляемого «Энергоснабжающей организацией» в банк. При выставлении «Абоненту» окончательного платежного требования за расчетный период оплата за потребленную тепловую энергию и теплоноситель уменьшается на сумму внесенных платежей. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за истекший месяц меньше планового объема, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц при отсутствии у «Абонента» задолженности за предыдущие периоды, в случае наличия задолженности за предыдущие периоды излишне уплаченная сумма засчитывается в счет погашения обязательств по договору, срок исполнения которых наступил ранее, в оставшейся части – в счет платежа за следующий месяц. В случае отсутствия у «Абонента» расчетного счета, «Абонент» оплачивает потребленную тепловую энергию и теплоноситель наличными деньгами через кассу «Энергоснабжающей организации» в срок, указанный в договоре. Счет-фактуру «Абонент» получает самостоятельно ежемесячно 5 числа месяца, следующим за расчетным в «Энергоснабжающей организации». Невыполнение данного условия не освобождает «Абонента» от обязанности оплатить потребленную тепловую энергию и теплоноситель. Оплата промежуточных и окончательного платежей производится «Абонентом» не позднее трех банковских дней со срока, установленного договором. В случае несвоевременной оплаты потребленной теплоэнергии «Абонент» оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с действующим законодательством. При неоплате тепловой энергии и теплоносителя по истечении трех дней со срока, установленного договором, «Абонент» предупреждается по телефону, факсу, телеграммой, телетайпограммой, что в случае неуплаты задолженности, в последующие 5 дней «Энергоснабжающая организация» прекращает подачу тепловой энергии и теплоносителя «Абоненту». Подача тепловой энергии и теплоносителя возобновляется после уплаты задолженности с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещения затрат, связанных с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя.». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами, действует в пределах срока действия договора на теплоснабжение № 600 от 06.04.2006г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 28: Об одобрении договора подряда на капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ в Омском районе Омской области, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора подряда на капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ в Омском районе Омской области, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 3 686 727 (Три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, в том числе НДС 562 382 (Пятьсот шестьдесят две тысячи триста восемьдесят два) рубля 10 копеек. 2. Одобрить договор подряда на капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ в Омском районе Омской области (далее – Договор, Приложение № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»). Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ в Омском районе Омской области, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), смете (Приложение № 2 к Договору), графику выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Заказчик обязуется принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном Договором. Цена Договора: Цена выполняемой по Договору работы составляет 3 686 727 (Три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать семь) рублей 10 копеек в соответствии со Сметой (Приложение № 2 к Договору), в том числе НДС 18 % 562 382 (Пятьсот шестьдесят две тысячи триста восемьдесят два) руб. 10 копеек. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета Договора, включена в цену Договора. Сроки выполнения работ: Начальный срок выполнения работ: с момента подписания Договора. Конечный срок выполнения работ: в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 29: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 12.5500.130.12 от 13.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору с учетом дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 12.5500.130.12 от 13.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», в размере 45 030 453 (Сорок пять миллионов тридцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 6 869 052 (Шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 18 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №12.5500.130.12 от 13.03.2012 года (далее – Договор) на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») Подрядчик – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Дополнительного соглашения: 1. В связи с уточнением объёма ремонта и графика выполнения ремонтов (месяца) по пунктам 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 25, 32 приложения № 3 к Договору читать вышеуказанные пункты в следующей редакции: № Сметы Наименование объекта январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Стоимость работ без НДС Уточнённая стоимость без НДС Исилькульский РЭС ВЛ-0,4кВ 3 Ремонт ВЛ-0,4кВ 1Ю 18,56км+12Ю 53,53км+15Ю 26,32 км (12Ю-28 г.Исилькуль Е000008066) 1 635 065,00 1 556 795.00 Москаленский РЭС ВЛ-0,4кВ 5 Ремонт ВЛ-0,4кВ от 3ПЯ-11СК-16 Москаленки 34,21км (11СК-16 р.п.Москаленки Е000008107) 656 743,00 656 337.00 Крутинский РЭС ВЛ-0,4кВ 6 Ремонт ЛЭП-0,4кВ 20,585 км ПАНОВО (3ПН-4 Крутинский район Е000010181) 769 802,00 769 124.00 7 Ремонт ЛЭП-0,4кВ 16,465 км Н-КАРАСУК (5КС-4 Крутинский район Е000010182) 1 059 409,00 1 058 488.00 Любинский РЭС ВЛ-0,4кВ 8 Ремонт ВЛ-0,4кВ 47,215км. ф.2Л (2Л-5 Любинский район Е000008154) 1 465 469,00 1 462 113.00 Называевский РЭС ВЛ-0,4кВ 9 Ремонт ВЛ-0,4кВ от 3НТ 74,04км. (3НТ-23 Называевский район Е000008042) 2 329 966,00 2 297 152.00 Кормиловский РЭС ВЛ-0,4кВ 14 Ремонт ВЛ-0,4 кВ 54,602 км КОРМИЛОВКА (НК-7-16 р.п. Кормиловка Е000017059) 1 120 906,00 1 118 572.00 Калачинский РЭС ВЛ-0,4кВ 21 Ремонт ВЛ-0,4кВ КАЛАЧИНСК 121,792км (ТП-89 г. Калачинск Е000017146) 681 315,00 675 537.00 Оконешниковский РЭС ВЛ-0,4кВ 22 Ремонт ВЛ-0,4 кВ 41,5км ОКОНЕШНИКОВО (от КТП О-9-16 р.п. Оконешниково Е000016991) 935 047,00 933 367.00 Полтавский РЭС ВЛ-0,4кВ 25 Ремонт ВЛ0,4кВ р.п. Полтавка (5ПЛ) 10,096км (5ПЛ-27 р.п.Полтавка Е000007971) 1 705 697,00 1 648 862.00 Таврический РЭС ВЛ-0,4кВ 32 Ремонт ВЛ-0,4 кВ ТВО ТАВРИЧЕСКОЕ 14,59 ПО 76 Б/У 03 (Ст-2-2 Таврический район Е000016352) 956 805,00 946 499,00 2. В связи с уточнением объёма ремонта цена работы по договору составляет 45 030 453 (сорок пять миллионов тридцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18 % 6 869 052 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьдесят два) руб. 18 коп. 3. Наименование приложения № 4 «График финансирования работ» по тексту Договора и приложений читать «График оплаты авансов». 4. Приложение № 4 к договору принять в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. 5. Общий срок выполнения работ по договору не меняется. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 13.03.2012 года до окончания срока действия Договора. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 30: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11 (далее – Соглашение, Приложение № 26 к решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Соглашения: 1. Стороны пришли к согласию расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11 с 10 октября 2012 года. 2. Арендатор передал Арендодателю недвижимое имущество по договору аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11 по акту приема-передачи от 10.10.2012. 3. Арендатор обязуется оплатить в течение 10 рабочих дней с момента подписания Соглашения задолженность по договору аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11 в размере 16 751 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 19 копеек, в т.ч. НДС (18%) 2 255 (Две тысячи двести пятьдесят пять) рублей 27 копеек согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2012 по 09.10.2012. 4. Стороны пришли к соглашению, что 09 октября 2012 года является последним днем действия договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 №04.4200.1803.11. 5. Стороны на дату подписания Соглашения не имеют претензий друг к другу за исключением обязательств по оплате арендной платы в соответствии с п. 2.1 договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 №04.4200.1803.11. Оплата задолженности производится согласно п. 3 Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 31: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственной базы, расположенной по адресу: Кемеровская область, г.Осинники, пер. Комсомольский, 8А. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственной базы, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, пер. Комсомольский, 8А, на следующих существенных условиях: - состав приобретаемого имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, г. Осинники, пер. Комсомольский, 8А, – Приложение № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества; ? способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи; ? стороны договора: продавец – Закрытое акционерное общество «Сибэлектросервис»; покупатель – ОАО «МРСК Сибири»; ? стоимость приобретаемого имущества: составляет 6 450 000 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС; ? порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 32: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество – нежилое помещение – гостиница, назначение: сервисное. Площадь: общая 330.0 кв.м. Этаж: цокольный. Адрес (местоположение): Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2012 составляет 2 170 766 (Два миллиона сто семьдесят тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 24 копейки; ? способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, без привлечения агента по реализации имущества; ? начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет №759/12-нф), в размере 12 130 894 (Двенадцать миллионов сто тридцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 33: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Нежилое здание, общей площадью 34,6 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Водопроводная, д. 158. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Нежилое здание, общей площадью 34,6 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Водопроводная, д. 158, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество – Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,6 кв.м. Литер: А Этажность: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Водопроводная, д. 158; ? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2012г. составляет 144 210 (Сто сорок четыре тысячи двести десять) рублей 90 копеек; ? способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, без привлечения Агента по реализации имущества; ? начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет №128/2012), в размере 3 354 000 (Три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 34: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7, посредством продажи без объявления цены. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, д. 7, посредством продажи без объявления цены, на следующих существенных условиях: ? отчуждаемое имущество - незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146. Общая площадь застройки 168.3 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Алтайский кр., г. Барнаул, ул.Трактовая, д. 7; ? балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 2 337 482 (Два миллиона триста тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 84 копейки; ? способ отчуждения - продажа без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами); ? покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества; ? порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 35: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова, д.63, посредством продажи без объявления цены. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 36: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить стоимость услуг по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период в размере 17 635 328,20 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 20 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 359,08 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 08 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Стоимость услуг за весь период действия договора составляет 499 432 494,72 (Четыреста девяносто девять миллионов четыреста тридцать две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля 72 копейки с НДС. 2. Одобрить договор оказания услуг по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Холдинг МРСК» (Приложение № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО «Холдинг МРСК»; Заказчик - ОАО «МРСК Сибири». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса в соответствии с условиями договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями договора. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя по договору за один расчетный период составляет 17 635 328,20 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 20 копеек, кроме того НДС (18%) 3 174 359,08 (Три миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 08 копеек. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 января 2015 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 4 . ПРОТИВ: 3. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 37: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ЛЭП 110/10 кВ, находящейся по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, Трифоново-Зеленогорский. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - ЛЭП 110/10 кВ, находящейся по адресу: Кемеровская область, Крапивинский район, Трифоново-Зеленогорский», при наличии согласования инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» на период 2012-2017 гг. уполномоченным органом исполнительной власти Кемеровской области с учетом включения объекта за счет тарифных источников, на следующих условиях: Состав приобретаемого имущества и его стоимость: - ЛЭП 110/10 кВ, назначение: промышленное, протяженность 22,0 км., инв.№380139, адрес объекта: Кемеровская область, Крапивинский район, Трифоново-Зеленогорский. - Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: под ЛЭП 110/10 кВ, общая площадь 4160,02 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, Крапивинский район. Кадастровый номер: 42:05:0000000:79. Рыночная стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости №07-11, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Аспекты бизнеса», и составляет в сумме 24 205 000 (Двадцать четыре миллиона двести пять тысяч) рублей без учета НДС. Контрагент: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области. Стоимость приобретения имущества: В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более 24 205 000 (Двадцать четыре миллиона двести пять тысяч) рублей без учета НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Крапивинского муниципального района Кемеровской области по итогам участия в торгах. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 38: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания №159 по ул. Советская. Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – воздушная линия электропередач 110 кВ Темиртау-Кондома, находящаяся по адресу: Кемеровская область, г.Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания №159 по ул. Советская, на следующих существенных условиях: Состав приобретаемого имущества: - Воздушная линия электропередач 110кВ Темиртау-Кондома, назначение: нежилое, протяженность 46,8 км, инв.№ 1а-7870/1, лит. Г, адрес объекта: Кемеровская область, г. Таштагол, 104 метра на северо-запад от административного здания №159 по ул. Советская. - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 146 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, г. Таштагол. Кадастровый номер: 42:34:0000000:56. - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 346 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, г. Чугунаш. Кадастровый номер: 42:12:0000000:197. - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для использования в целях под ВЛ-110 кВ «Темиртау-Кондома», общая площадь 412 кв.м, адрес объекта: Кемеровская область, Таштагольский район. Кадастровый номер: 42:12:0000000:198. Стоимость имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости № 388/2012, выполненного независимой оценочной организацией ООО «Брент-Эксперт». Контрагент: Государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области». Стоимость приобретения имущества: В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов, но не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС. Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи имущества с Государственным предприятием Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской области» по итогам участия в торгах. Порядок передачи имущества: Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10 . ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06 » декабря 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 110/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 12.01.2012 № 63) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 07” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.