Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 2. Рассмотрение результатов деятельности за 7 месяцев 2013 года и прогноза выполнения бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2013 год. За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 3. О рассмотрении корректировки бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2013 год. За: нет. Против: 9. Воздержался: нет. 4. О плане подготовки бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 год и целевых показателях бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2014 год. За: нет. Против: 9. Воздержался: нет. 5. О проекте строительства сухого железнодорожного терминала в Московском регионе («Усады»). За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 6. О проекте приобретения железнодорожных терминалов. За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 7. О результатах выполнения программы «100 дней». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 9. Карта существенных рисков Транспортной Группы FESCO, актуализированная на 30.06.2013 года. За: нет. Против: 9. Воздержался: нет. 10. О составе Правления ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 11. Одобрение совмещения должностей Президента и членов Правления в органах управления других организаций. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 12. О переименовании комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» и об утверждении Положения о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП». За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 13. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 14. Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции. За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 15. О составе комитетов Совета директоров ОАО «ДВМП». За: нет. Против: 9. Воздержался: нет. 16. Отчет об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 17. О созыве, дате, форме, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 18. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 19. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 20. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 21. О назначении Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 22. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 23. Об информационном обеспечении акционеров к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ДВМП». За:9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «ДВМП» Ануфриевой М.А. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «ДВМП» Красильникову М.В. 2.3.2. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» за 7 месяцев 2013 года. 2.3.3. Решение не принято. 2.3.4. Решение не принято. 2.3.5. Принять к сведению информацию о проекте строительства сухого железнодорожного терминала в Московском регионе («Усады»). 2.3.6. Принять к сведению информацию о проекте приобретения железнодорожных терминалов. 2.3.7. Принять к сведению информацию о результатах выполнения программы «100 дней». 2.3.8. Одобрить сумму общего вознаграждения за услуги Общества с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» по проведению аудита ОАО «ДВМП» по РСБУ за 2013 год в размере 985 000 рублей, без учета НДС. 2.3.9. Решение не принято. 2.3.10. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП» с 26 сентября 2013 года: Алиханов Р.Ш. Блында С.А. Гром А.Н. Корчанов В.Н. Костян С.В. Шматова Е.А. 2.3.11. Одобрить совмещение Президентом и членами Правления ОАО «ДВМП» должностей в органах управления иных организаций. 2.3.12. Переименовать комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» в комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП»; Признать недействующим Положение о комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ДВМП» (утверждено решением Совета директоров ОАО «ДВМП», протокол № 26 от 25.04.2012 года). Утвердить Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.13. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции 2.3.14. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции 2.3.15. Решение не принято. 2.3.16. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП». 2.3.17. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДВМП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Утвердить: Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 ноября 2013 года. Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: «12» час. «00» минут. Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 28 ноября 2013 года с «10» час. «00» минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП». Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 2.3.18. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» - 18 октября 2013 года. 2.3.19. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДВМП»: 1. Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции. 2.3.20. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 28 ноября 2013 года. 2.3.21. Назначить члена Совета директоров Алиханова Р.Ш. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» 28 ноября 2013 года. 2.3.22. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров от 28 ноября 2013 года назначить корпоративного секретаря ОАО «ДВМП» Ануфриеву М.А. 2.3.23. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: • проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров; • проект Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции. Информационные материалы для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресам: г. Москва, Серебряническая набережная, 29, 2-й этаж, с 29 октября по 27 ноября 2013 года в рабочее время с 10 часов до 16 часов 30 минут, тел. (495) 926-80-00 доб. 11047, доб.11118,; г. Владивосток, ул. Алеутская, 15, кабинет 101б, с 29 октября по 27 ноября 2013 года в рабочее время, тел. (423) 252-10-74, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2 от 18 октября 2013 года 3. Подпись Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников (подпись) 3.2. Дата “18” октября 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.