Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 25 мая 2024 года. Дата проведения Общего собрания акционеров: 19 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» 2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: - по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому и десятому вопросам повестки дня составило 6 318 391 голос; - по шестому вопросу повестки дня, составило 44 228 737 голосов; Кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 78,5977%. 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ» 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. Итоги голосования: «ЗА» – 6 318 071 (99.9949%) «ПРОТИВ» – 62 (0.0010%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 226 (0.0036%) Не голосовали – 32 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. Итоги голосования: «ЗА» – 6 317 051 (99.9788%) «ПРОТИВ» – 62 (0.0010%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 246 (0.0197%) Не голосовали – 32 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Итоги голосования: «ЗА» – 4 023 005 (63.6714%) «ПРОТИВ» – 2 294 701 (36.3178%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 653 (0.0103%) Не голосовали – 32 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ за 2023 год не объявлять и не выплачивать. Итоги голосования: «ЗА» – 4 022 380 (63.6615%) «ПРОТИВ» – 2 295 186 (36.3255%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 697 (0.0110%) Не голосовали – 96 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32. 2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно: - председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 14 847 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей; Итоги голосования: «ЗА» – 4 024 830 (63.7002%) «ПРОТИВ» – 2 292 455 (36.2823%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 680 (0.0108%) Не голосовали – 394 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32. 2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»: Итоги голосования: № Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. 5 630 912 2. 5 630 698 3. 8 038 462 4. 5 630 583 5. 8 000 774 6. 5 630 532 7. 5 630 482 ПРОТИВ всех кандидатов: 9 380 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 9 562 Не голосовали по всем кандидатам: 0 Нераспределенные голоса: 8 686 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 666 На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии: № ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ. 1. 6 315 469 99.9538 1 330 0.0210 1 326 0.0210 0 0.0000 2. 6 315 703 99.9575 1 330 0.0210 1 326 0.0210 0 0.0000 3. 6 315 269 99.9506 1 320 0.0209 1 536 0.0243 0 0.0000 4. 6 315 259 99.9504 1 330 0.0210 1 536 0.0243 0 0.0000 5. 6 315 259 99.9504 1 330 0.0210 1 536 0.0243 0 0.0000 Число голосов, которые не приняли участия в голосовании по следующим кандидатурам 266 32 266 266 266 На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: 2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». Итоги голосования: «ЗА» – 6 315 197 (99.9494%) «ПРОТИВ» –1 330 (0.0210%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 630 (0.0258%) Не голосовали – 234 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 2.6.9. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества Итоги голосования: «ЗА» – 6 316 070 (99.9633%) «ПРОТИВ» – 332 (0.0053%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 755 (0.0278%) Не голосовали – 234 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0. 2 .6.10. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 6 318 391 (36.3299%) «ПРОТИВ» – 4 022 647 (63.6657%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 249 (0.0039%) Не голосовали – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 32. Решение не принято. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» № 36. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D, Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Б. Корепанов 3.2. Дата 24.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.