Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях. Решение: 1.1. Одобрить перечень мероприятий по внедрению в ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее – Перечень мероприятий) согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Поручить Председателю Правлению ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить реализацию Перечня мероприятий. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении ежеквартального отчета о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. по состоянию на 30.09.2017. Решение: 2.1. Принять к сведению ежеквартальный отчет о реализации мероприятий и достижении ключевых показателей эффективности, определенных Долгосрочной программой развития ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. по состоянию на 30.09.2017 согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О совмещении Председателем Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. Решение: 3.1. Согласовать совмещение Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ПАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2017 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: О внесении изменений в Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Внести изменения в Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Положение), изложив приложение 1 «Перечень инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» к Положению в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: О рассмотрении отчета об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год. Решение: 6.1. Принять к сведению отчет об исполнении ПАО «ФСК ЕЭС» требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: О ликвидации филиалов ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 7.1. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных электрических сетей. 7.2. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных электрических сетей. 7.3. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Томское предприятие магистральных электрических сетей. 7.4. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных электрических сетей. 7.5. Ликвидировать филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: О внесении изменений в положения о комитетах Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 8.1. Внести изменения в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о КИ), изложив п. 4.3 Положения о КИ в следующей редакции: «4.3. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок до избрания Комитета в новом составе». 8.2. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о КС), изложив п. 4.3 Положения о КС в следующей редакции: «4.3. Члены Комитета избираются Советом директоров Общества на срок до избрания Комитета в новом составе». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 марта 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2018 года № 395. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «26» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.