Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования о принятом решении: Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: 1.Создать Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров Общества. 2.Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам (Приложение № 1). 3. Избрать Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам в количестве 4 (четырех) человек в следующем составе: - Белова Анна Григорьевна, - Тюрикова Евгения Сергеевна, - Юсупов Заирбек Камильевич, - Шайдаев Марат Магомедович. 4.Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Белову Анну Григорьевну. Результаты голосования: «ЗА»- 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: 1.Создать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 2). 3.Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Белова Анна Григорьевна, - Тюрикова Евгения Сергеевна, - Шайдаев Марат Магомедович. 4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Белову Анну Григорьевну. Результаты голосования: «ЗА»- 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: 1.Утвердить Положение о Комитете по аудиту в новой редакции (Приложение № 3). 2.Избрать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: - Тюрикова Евгения Сергеевна, - Власова Екатерина Анатольевна, - Белова Анна Григорьевна, 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Тюрикову Евгению Сергеевну. Результаты голосования: «ЗА»- 4 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2013 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 20 сентября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.