Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №12: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №16: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить внутренний документ Общества: Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Прекратить действие Положения о процедурах внутреннего контроля, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол № 30 от 25.12.2008г.). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН на 3 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие контрольные показатели движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2012 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 26 824,83 0 август 26 824,83 299 156 сентябрь 26 824,83 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2 полугодие 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2012 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование гражданской ответственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 21.08.2012 по 20.08.2013 Страхование гражданской ответственности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 21.08.2012 по 20.08.2013 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчета о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О рассмотрении отчета Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО во 2 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Общества о сделках инсайдеров Общества с ценными бумагами Общества и его ДЗО во 2 квартале 2012 года в соответствии с приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Рякино, г. Кирс, п.Созимский) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 214 794 (Два миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, кроме того НДС составляет 398 662 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 96 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д. Рякино, г. Кирс, п. Созимский)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 2 214 794 (Два миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек, кроме того НДС составляет 398 662 (Триста девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 96 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 613 457,16 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 16 копеек. После разработки и утверждения Заказчиком проектно-сметной документации стоимость работ определяется на основании Сводного сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью проектно-сметной документации, при не превышении плановой цены. В случае увеличения стоимости объекта относительно плановой цены, по решению конкурсной комиссии Заказчика, заключается дополнительное соглашение к Договору. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 16 июля 2012 г. (в соответствии с календарным планом строительства объекта). Срок завершения работ - не позднее 31 августа 2012 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.07.2012 г. 3. Поручить Генеральному директору Общества включить объект по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д. Рякино, г. Кирс, п. Созимский)» в инвестиционную программу Общества до 01 октября 2012 г. в установленном порядке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Пещера, д.Макаровская, д.Головизнинцы) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 238 522 (Пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 27 копеек, кроме того НДС составляет 942 934 (Девятьсот сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п. Пещера, д. Макаровская, д.Головизнинцы)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 5 238 522 (Пять миллионов двести тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 27 копеек, кроме того НДС составляет 942 934 (Девятьсот сорок две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 01 копейка. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 6 181 456,28 (Шесть миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) рублей 28 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 20.07.2012 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30.09.2012 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 20.07.2012 г. 3. Поручить Генеральному директору Общества включить объект по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п. Пещера, д. Макаровская, д.Головизнинцы)» в инвестиционную программу Общества до 01 октября 2012 г. в установленном порядке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора подряда (Внешнее электроснабжение индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 804 493 (Три миллиона восемьсот четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 08 копеек, кроме того НДС составляет 684 808 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 75 копеек. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» - ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по Внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 804 493 (Три миллиона восемьсот четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 08 копеек, кроме того НДС составляет 684 808 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 75 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 489 301 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч триста один) рубль 83 копейки. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - с даты подписания Договора. Срок завершения работ - не позднее -31 октября 2012 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). 3. Поручить Генеральному директору Общества включить объект по «Внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей» в инвестиционную программу Общества до 01 октября 2012 г. в установленном порядке. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ за 1 квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно приложениям № 18-19 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2012 г. № 108. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «24» августа 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.