Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2015 года. Решение: 1.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решение: 2.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 3.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров АО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору от 14.09.2015 № БЭСК-02-УС-2015 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющегося взаимосвязанной крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 14.09.2015 № БЭСК-02-УС-2015 между АО «ЦИУС ЕЭС» и ООО «БЭСК», являющееся взаимосвязанной крупной сделкой, заключаемой на существенных условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 4: О мерах по управлению процентным и валютным рисками, в том числе с использованием производных финансовых инструментов. Решение: 4.1. Принять к сведению информацию о мерах, возможных к применению менеджментом ПАО «ФСК ЕЭС» в целях управления процентным и валютным рисками, в том числе с использованием производных финансовых инструментов, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 4.2. Отметить отсутствие сделок ПАО «ФСК ЕЭС» с производными финансовыми инструментами, требующих одобрения Совета директоров Общества. 4.3. Отметить, что менеджмент ПАО «ФСК ЕЭС» имеет право действовать, в рамках предоставленных Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» полномочий, в соответствии с установленным лимитом для совершения валютных сделок в размере 2,5% от годовой выручки (протокол заседания Совета директоров от 27.04.2015 № 262) и Положением о кредитной политике ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров от 27.05.2013 № 195). 4.4. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» в срок до 31.01.2017 вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчет о фактическом использовании инструментов хеджирования валютных и процентных рисков за 2016 год и достигнутом экономическом эффекте. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении договора на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену работ/услуг по договору на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 16 330 106 (Шестнадцати миллионов трехсот тридцати тысяч ста шести) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 491 033 (Двух миллионов четырехсот девяноста одной тысячи тридцати трех) рублей 14 копеек. Общая цена работ/услуг за весь срок действия договора на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить договор на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс работ (услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства (далее – работы/услуги), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы/оказанные услуги. Содержание работ/услуг, выполняемых/оказываемых по Договору определено в приложении № 5 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ/услуг по Договору составляет не более 16 330 106 (Шестнадцати миллионов трехсот тридцати тысяч ста шести) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 491 033 (Двух миллионов четырехсот девяноста одной тысячи тридцати трех) рублей 14 копеек. Срок выполнения работ/оказания услуг по Договору: Начало выполнения работ/оказания услуг: 24.11.2015. Окончание выполнения работ/оказания услуг: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 24.11.2015. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока выполнения работ/оказания услуг ни одна из Сторон не заявила о прекращении Договора, то срок выполнения работ/оказания услуг продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 100 (Тридцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС(18%) в размере 5 811 (Пять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, в месяц. Величина арендной платы за период с 01.01.2016 по 31.12.2025 составляет 4 572 000 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 697 423 (Шестьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Договор), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор обязуется принять во временное возмездное владение и пользование на условиях Договора следующее недвижимое имущество: - Здание склада стальных конструкций. Этажность: 1. Общая площадь 455,7 кв.м., месторасположение: поселок Выходной, Кольского района, Мурманской области; - Здание железобетонного склада. Этажность: 1. Общая площадь 340,2 кв.м., месторасположение: поселок Выходной, Кольского района, Мурманской области, улица Привокзальная, около дома 9. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 6.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01.01.2016 и действует по 31.12.2025. Срок аренды устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2025. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленный на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении договора от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 25 064 000 (Двадцати пяти миллионов шестидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 823 322 (Трех миллионов восьмисот двадцати трех тысяч трехсот двадцати двух) рублей 03 копеек. 7.2. Одобрить договор от 27.12.2013 № 0209-0-58-01-ПИР/13 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке проектной документации; - разработке закупочной документации, Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение № 6 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение № 7 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 25 064 000 (Двадцати пяти миллионов шестидесяти четырех тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 823 322 (Трех миллионов восьмисот двадцати трех тысяч трехсот двадцати двух) рублей 03 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 2 голоса, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 7.3. не принял участие 1 член Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 400 (Пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 349 (Две тысячи триста сорок девять) рублей 15 копеек в месяц. Величина арендной платы по договору аренды за период с 01.01.2016 по 31.12.2025 составляет 1 848 000 (Один миллион восемьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 281 898 (Двести восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор аренды между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи недвижимого имущества во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество: ограждение наружное железобетонное протяженностью 361 м, в г. Мончегорске Мурманской области (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 8.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01.01.2016 и действует по 31.12.2025. Срок аренды устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2025. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 14.12.2015 № 98 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу: «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 14.12.2015 № 98 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу: «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 42 632 084 (Сорока двух миллионов шестисот тридцати двух тысяч восьмидесяти четырех) рублей 47 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 6 503 199 (Шести миллионов пятисот трех тысяч ста девяноста девяти) рублей 33 копеек. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 14.12.2015 № 98 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу: «Программа замены и усиления опор ВЛ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 14.12.2015 № 98 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Программе повышения надежности основного оборудования ПС и ВЛ ПАО «ФСК ЕЭС» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 2015 году по титулу: «Программа замены и усиления опор ВЛ» согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 14.12.2015 № 98. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение ПИР, разработку РД по 4 титулам: «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-15 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, разработку РД по 4 титулам: «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-15 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 49 596 808 (Сорока девяти миллионов пятисот девяноста шести тысяч восьмисот восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 565 614 (Семи миллионов пятисот шестидесяти пяти тысяч шестисот четырнадцати) рублей 78 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, разработку РД по 4 титулам: «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-15 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации и проведению экспертизы; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 49 596 808 (Сорока девяти миллионов пятисот девяноста шести тысяч восьмисот восьми) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 565 614 (Семи миллионов пятисот шестидесяти пяти тысяч шестисот четырнадцати) рублей 78 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента подписания Договора; Окончание выполнения работ: - по титулам «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-11 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-19 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)» - разработка закупочной документации – 30.04.2016, получение положительного заключения ГГЭ (в т.ч. сметная часть) – 31.07.2016, разработка рабочей документации – 31.03.2019; - по титулам «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-15 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)», «Реконструкция ПС 220 кВ НПС-16 (для ТП энергопринимающих устройств ООО «Транснефть-Восток»)» - разработка закупочной документации – 30.04.2016, получение положительного заключения ГГЭ (в т.ч. сметная часть) – 31.07.2016, разработка рабочей документации – 31.03.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29 апреля 2016 года № 319. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.