Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700072234 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703034574 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01837-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, заседание считается состоявшимся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2021 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2021 год. По второму вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения. По третьему вопросу повестки дня: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозные оценки экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: 1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале т.г. и прогнозных оценках экономических показателей работы ПАО «ЦМТ» в текущих условиях. 2. Принять за основу предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2022 г. с учетом текущих экономических условий. 3. Согласиться с предложением Правления о переходе на квартальное планирование показателей работы Общества с предварительным информированием Совета директоров (на период до его отмены). По четвертому вопросу повестки дня: О вознаграждении членов Правления Общества и Аппарата Совета директоров Общества по итогам 2021 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: 1. Согласиться с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ» по выплате дополнительного вознаграждения членам Правления ПАО «ЦМТ» и аппарату Совета директоров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «ЦМТ» произвести соответствующие выплаты согласно рекомендациям Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3. Принять к сведению информацию о том, что размер вознаграждения членов Ревизионной Комиссии определен в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ», утвержденным Общим Собранием акционеров Общества. По пятому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и руководителей ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: 1. С учетом результатов проведенной конкурентной проработки согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО «ЦМТ» в САО «ВСК». 2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке. По шестому вопросу повестки дня: О статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято. Решили: 1. Принять к сведению информацию о статусе переговоров по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. 2. Директору ООО «ЦМТ-Краснодар» Ткаченко Ю.Н. принять необходимые меры по заполнению свободных коммерческих площадей. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2022 г., протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/53 от 23.12.2021) В.Н. Субботин 3.2. Дата 19.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.