Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 2. О рассмотрении результатов деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2015 года. Прогноз исполнения бюджета за 12 месяцев 2015 г. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 3. О рассмотрении проекта бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 4. Отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 3 квартал 2015 года и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 01.10.2015 года. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 5. Карта существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированная на 01.10.2015 года. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица. За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет По единогласному решению всех присутствующих на заседании членов Совета директоров в повестку дня был включен дополнительный вопрос: 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»). Результаты голосования по данному вопросу: За: 7 (семь) голосов Против: нет Воздержался: нет 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. 2.1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 9 месяцев 2015 года. 2.2. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ за 12 месяцев 2015 года. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Соколову К.А. доработать проект бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 г. с учетом поступивших замечаний и представить на следующее заседание Совета директоров с предварительным рассмотрением на Комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам. 4. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита, контроля и анализа рисков за 3 кв. 2015 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля по состоянию на 01.10.2015 г. 5. Утвердить Карту существенных рисков Транспортной группы FESCO, актуализированную на 01.10.2015 года, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 6. 6.1. Одобрить заключение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» сделки, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 6.2. Одобрить внесение изменений в устав Подконтрольного лица согласно Приложению 2 к Протоколу. 6.3. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП», членам совета директоров Подконтрольного лица голосовать согласно позиции, указанной в Приложении 2 к Протоколу. 7. 7.1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ДВМП» от 23.10.2015г. по вопросу 2 повестки дня (Протокол №6 от 23.10.2015) об одобрении сделок Подконтрольного лица (ОАО «ВМТП»). 7.2. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 9 от 27 ноября 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” ноября 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.