Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 членов Совета директоров из 9. Результаты голосования: ВОПРОС № 5 «ЗА»: 6 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. В соответствии с п. 18.9 ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П. так как является членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б. – так как занимает должность Генерального директора ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго», в связи с чем не могут быть признаны независимыми директорами. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за июнь 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на 2-е полугодие 2012года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» на 2-е полугодие 2012 года (Приложение 1). ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета исполнительного органа о текущей деятельности Общества по итогам первого квартала 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года (Приложение 2). ВОПРОС № 4: О выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2012 года (Приложение 3). ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Определить цену (денежную оценку) электроэнергии (мощности), поставляемой по договору купли-продажи электроэнергии (мощности) в редакции дополнительного соглашения, заключенному между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика», в размере не более 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей в год, включая НДС в размере 18%. 2.Одобрить дополнительное соглашение к договору купли-продажи электрической энергии (мощности) № 81001-11 от «22 » декабря 2011 г. между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Промышленная энергетика», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» - «Покупатель». Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика» - «Продавец». Предмет дополнительного соглашения: изменение порядка расчета стоимости электрической энергии, поставляемой по Договору: Цена (денежная оценка) электрической энергии (мощности), приобретаемой Покупателем у Продавца за расчетный период, определяется как произведение фактического объема поставки электрической энергии за расчетный период и цены договора за расчетный период, определяемой по формуле: , где: - дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, публикуемая на официальном сайте ОАО «АТС» в отношении ОАО «Саратовэнерго»; - величина мощности, соответствующая покупке объемов электрической энергии по Договору за расчетный период m, определенная в соответствии с п. 3.2 Договора (МВт); - средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период m, публикуемая на официальном сайте ОАО «АТС» в отношении ОАО «Саратовэнерго». Срок действия дополнительного соглашения: Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012 г., и действует в течение срока действия Договора. ВОПРОС № 6: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2017 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ОАО «Саратовэнерго» на 2013-2017 годы (Приложение 4). ВОПРОС № 7: Об исполнении решений Совета директоров (протокол № 54 от 08.02.2012). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий (Приложение 5), указанных в Приложении № 1 к решению Совета директоров от 06.02.2012 г (протокол № 54 от 08.02.2012). ВОПРОС № 8: Об утверждении плана программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Решение не принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» на 2012-2013 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Саратовэнерго» на 2012-2013 гг. (Приложение 7). ВОПРОС № 10: Об утверждении персонального состава Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ОАО «Саратовэнерго», избранного 28.10.2011 г. (Протокол № 50 от 01.11.2011 г.). 2.Утвердить Центральный закупочный комитет ОАО «Саратовэнерго» в следующем составе: -Нугаева Ирина Юрьевна, директор по экономике и финансам ОАО «Саратовэнерго» - Председатель Центрального закупочного комитета; -Чариков Александр Сергеевич, заместитель генерального директора по управлению и развитию ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - член Центрального закупочного комитета; -Алфеев Андрей Альбертович, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» - член Центрального закупочного комитета; -Макаренко Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора по ИТ ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - член Центрального закупочного комитета; -Колесник Оксана Геннадьевна, руководитель дирекции финансовой политики и бюджетирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - член Центрального закупочного комитета; -Галеев Булат Зямилевич, руководитель Департамента стратегического проектирования ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» - член Центрального закупочного комитета; -Гусев Николай Иванович, директор по экономической безопасности и режиму ОАО «Саратовэнерго» - член Центрального закупочного комитета; -Грызлов Николай Александрович, начальник производственно-технического отдела ОАО «Саратовэнерго» - секретарь Центрального закупочного комитета. ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 2 квартал 2012 года (Приложение 8). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 30 июля 2012 г., протокол № 63. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 30 июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.