Полный текст:

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.11.2018 2. Содержание решений 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 ноября 2018 года. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Плана работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить План работы Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бюджета Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить бюджет Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»: 2.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета Блока внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2019 год. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении принципов премирования руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 3.3. Поручить руководителю Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2019 год, утвержденных в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров ПАО «Интер РАО» в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2019/2020 корпоративный год. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 4.2. Признать утратившими силу следующие документы: 4.2.1. Политика корпоративного управления рисками ПАО «Интер РАО», утвержденная решением Совета директоров Общества от 28 октября 2015 г. (Протокол от 30.10.2015 № 155); 4.2.2. Политика по внутреннему контролю ПАО «Интер РАО», утвержденная решением Совета директоров Общества от 29 сентября 2016 г. (Протокол от 03.10.2016 г. № 180). 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2018 года. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 16 » ноября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.