Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. Число избранных членов Совета директоров: 7 человек Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней». Решение: 1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (приложение 1 к Протоколу, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а её требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.06.2021 (протокол от 25.06.2021 № 14/218-21). Вопрос №2: «Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения». Решение: Отменить ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 № 07/278-25) по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольными организациями ПАО «РусГидро». Вопрос №3: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней». Решение: 1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 2 к Протоколу, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Программу внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 05/209-20). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2026 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2026г. Протокол № 08/279-26. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.) Волощук Светлана Анатольевна 3.2. Дата 03.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.