Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 февраля 2022 года 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты членами Наблюдательного совета эмитента большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет об исполнении Плана деятельности и достижении ключевых показателей эффективности единого института развития в жилищной сфере за 9 месяцев 2021 года согласно Приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить План деятельности АО «ДОМ.РФ» и его дочерних организаций на 2022 год согласно Приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 №968п-П13 об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «ДОМ.РФ»: 1.1. утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» и их целевые значения на 2022, 2023 и 2024 годы в соответствии с Приложением 3; 1.2. поручить менеджменту АО «ДОМ.РФ» обеспечить: 1.2.1. утверждение не позднее 1 марта отчетного года промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» на каждый квартал отчетного периода; 1.2.2. утверждение (актуализацию) внутренних документов АО «ДОМ.РФ», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» и вознаграждение его руководящего состава, в соответствии с Приложением 3; 1.2.3. предварительное одобрение проекта изменений в долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ», предусматривающих включение ключевых показателей эффективности деятельности АО «ДОМ.РФ» на 2022, 2023 и 2024 годы и их целевых значений в соответствии с Приложением 3, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ» в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке; 1.2.4. применение начиная с 2022 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3522-р), в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, если иное не предусмотрено директивами Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 №968п-П13; 1.2.5. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений: а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава ключевых показателей эффективности и показателей депремирования - в течение 7 дней со дня их утверждения Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ», но не позднее 7 марта отчетного года; б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях ключевых показателей эффективности, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений - ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом; в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 1.2.6. представление в Росимущество не позднее 7 марта отчетного года информации о составе, удельном весе, целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава функциональных ключевых показателей эффективности на отчетный год в случае их утверждения Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ». 2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 №966п-П13 о рекомендациях Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» по утверждению ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава АО «Банк ДОМ.РФ»: 2.1. поручить Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» в 10-дневный срок со дня принятия Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» настоящего решения утвердить ключевые показатели эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и их целевые значения на 2022, 2023 и 2024 годы в соответствии с Приложением 4; 2.2. поручить Совету директоров АО «Банк ДОМ.РФ» в 10-дневный срок со дня принятия Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» соответствующего решения обеспечить: 2.2.1. утверждение не позднее 1 марта отчетного года промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» на каждый квартал отчетного периода; 2.2.2. актуализацию внутренних документов АО «Банк ДОМ.РФ», регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» и вознаграждение его руководящего состава, в соответствии с Приложением 4; 2.2.3. предварительное одобрение проекта изменений в долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ», предусматривающих включение ключевых показателей эффективности деятельности АО «Банк ДОМ.РФ» на 2022, 2023 и 2024 годы и их целевых значений в соответствии с Приложением 4, а также перечней мероприятий по их достижению в долгосрочную программу развития АО «ДОМ.РФ» в целях ее дальнейшего утверждения в установленном порядке; 2.2.4. применение начиная с 2022 года Методических рекомендаций по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 3579-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 3522-р), в отношении ключевых показателей эффективности деятельности дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации, если иное не предусмотрено директивами Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 №966п-П13; 2.2.5. размещение на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений: а) о составе, удельном весе, целевых значениях, промежуточных целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава ключевых показателей эффективности и показателей депремирования - в течение 7 дней со дня их утверждения Советом директоров АО «Банк ДОМ.РФ», но не позднее 7 марта отчетного года; б) о фактически достигнутых по итогам отчетного квартала промежуточных значениях ключевых показателей эффективности, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения промежуточных целевых значений - ежеквартально, не позднее 25-го дня месяца, следующего за отчетным кварталом; в) о фактически достигнутых по итогам отчетного года значениях ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, причинах отклонений фактически достигнутых значений в случае недостижения целевых значений - ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным; 2.2.6. представление в Росимущество не позднее 7 марта отчетного года информации о составе, удельном весе, целевых значениях, порядке расчета и влиянии на вознаграждение руководящего состава функциональных ключевых показателей эффективности на отчетный год в случае их утверждения Советом директоров АО «Банк ДОМ.РФ». Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить проспект ценных бумаг АО «ДОМ.РФ» согласно Приложению 5. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 11 февраля 2022 года, протокол № 1. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо, т.к. проспект ценных бумаг АО «ДОМ.РФ» (п.4 повестки дня заседания наблюдательного совета эмитента) составлен в отношении Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017 (с учетом внесенных изменений), в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков Биржевых облигаций. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор (по доверенности от 04.09.2020 № 3/159) _____________ Д.В. Дубенецкий М.П. 3.2. Дата: 14 февраля 2022 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.