Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 18 октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в заочной форме (опросным путем). На заседании были рассмотрены следующие вопросы повестки дня: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2013 года. 2. О рассмотрении отчёта о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2013 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2 квартал 2013 года. 4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции. 6. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов, заключаемого между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ленэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Определение позиции ОАО «Ленэнерго» (представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 8. Об определении оплаты услуг аудитора Общества. 9. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества (дополнительный вопрос). На заседании утверждены отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 1 полугодие 2013 года; сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества и Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Ленэнерго» на 2013-2015 годы в новой редакции. Решением Совета директоров Общества принят к сведению отчет о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2013 года и утвержден отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2013. Определена позиция ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» об избрании Генерального директора ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Генеральным директором ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго» предложено избрать Сюняеву Диану Анатольевну. Определен размер оплаты услуг аудитора Общества ЗАО КПМГ в размере 1 324 187 (один миллион триста двадцать четыре тысячи сто восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС (18%) – 201 994 (Двести одна тысяча девятьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки. Одобрено соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевых комплексов. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.