Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 июля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Николаева Айсена Сергеевича первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Иванова Сергея Сергеевича заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Конова Дмитрия Владимировича; - Макарову Галину Маратовну; - Местникова Сергея Васильевича; - Солодова Владимира Викторовича; - Федорова Олега Романовича. 3. Избрать Макарову Галину Маратовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Макарову Галину Маратовну; - Фёдорова Олега Романовича. 2. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. Вопрос № 6. О Комитете по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Избрать членами Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Дмитриева Кирилла Александровича; - Донского Сергея Ефимовича; - Донца Андрея Ивановича; - Иванова Сергея Сергеевича; - Карху Андрея Вильевича; - Конова Дмитрия Владимировича; - Моисеева Алексея Владимировича; - Местникова Сергея Васильевича; - Солодова Владимира Викторовича; - Николаева Айсена Сергеевича; - Федорова Олега Романовича. 2. Избрать Моисеева Алексея Владимировича Председателем Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июля 2019 года, Протокол № 01/297-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 295 от 01.10.2018 3.2. Дата «10» июля 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.