Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитент 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» декабря 2011 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «30» декабря 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров): 9.Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ТРК» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ - 19/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10.Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества. 11.О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2011 г. 12.Об одобрении соглашения о взаимодействии филиала ОАО ФСК ЕЭС - МЭС Сибири и ОАО ТРК, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. 13.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «ТРК». 14.Об определении условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества Петуховым Константином Юрьевичем в части срока полномочий. 15.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 170 от 06.05.2011 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “21” декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.