Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gkrcb.bashkortostan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2010 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 2.3. Кворум общего собрания: 76,7397%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по первому вопросу повестки дня: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 1. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утвердить». Второй вопрос повестки дня «Распределение прибыли и убытков ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по результатам финансового года». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года утвердить, согласно приложению № 1». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 2. Итоги голосования: «За» – 5 092 009 голосов, что составляет 80,7229% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 216 000 голосов, что составляет 19,2771% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по результатам финансового года» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года утвердить, согласно приложению № 1». Третий вопрос повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по третьему вопросу повестки дня: «Дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год не объявлять и не выплачивать». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 3. Итоги голосования: «За» – 5 091 259 голосов, что составляет 80,7110% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 216 750 голосов, что составляет 19,2890% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По третьему вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Дивиденды на акции ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год не объявлять и не выплачивать». Четвертый вопрос повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2010 г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 4. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое общее собрание ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить аудитором Общества на 2010 г. ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС». Пятый вопрос повестки дня «Избрание Совета директоров «ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров 9 человек. В соответствии с действующем законодательством Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан резервирует в новых составах Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по одному месту для представителей государства, назначаемых в порядке использования специального права «золотая акция». Фамилия, имя, и отчество конкретных представителей государства указываются в доверенностях на право их участия в работе соответствующих органах управления и контроля Общества. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом: «За»: 1. Представитель государства - Не голосуется 2. Клочков Юрий Петрович - 8 677 433 (15,2847%) 3. Бутон Андрей Юрьевич - 8 676 531 (15,2831%) 4. Хомков Олег Николаевич - 8 667 531 (15,2672%) 5. Ершов Олег Борисович - 8 667 531 (15,2672%) 6. Хазов Валерий Иванович - 11 122 481 (19,5915%) 7. Виньков Андрей Александрович - 3,647 531 (6,4249%) 8. Иванов Петр Федотович - 3 648 431 (6,4265%) 9.Терегулов Флорид Шамилевич - 3 664 612 (6,4550%) Нераспределенные кумулятивные голоса - 0 (0,0000%) «Против» – нет. «Воздержался» – нет. В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества, Положения «О Совете директоров» и результатами голосования, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 9 лиц: 1. Вагапов Роберт Фанилевич – представитель государства в порядке использования специального права («золотой акции»), доверенность № ОК-41/6035 от 11 мая 2010 года. 2. Клочков Юрий Петрович 3. Бутон Андрей Юрьевич 4. Хомков Олег Николаевич 5. Ершов Олег Борисович 6. Хазов Валерий Иванович 7. Виньков Андрей Александрович 8. Иванов Петр Федотович 9. Терегулов Флорид Шамилевич Шестой вопрос повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Согласно Положения «О ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», ревизионная комиссия Общества избирается общем собранием акционеров в количестве пяти членов на срок до следующего годового собрания акционеров. На период действия в отношении Общества специального права «золотая акция» одно место в составе ревизионной комиссии резервируется для представителя государства. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» голоса распределились следующим образом (за минусом голосов членов Совета директоров, избранных в новый состав Совета директоров: «За»: 1. Представитель государства - не голосуется 2. Такиуллина Раушания Казбековна - 5 084 359 (80,6016%) 3. Плохушко Сергей Владимирович - 5 084 359 (80,6016%) 4. Поликаров Михаил Дмитриевич - 5 084 359 (80,6016%) 5. Акшенцева Валентина Юрьевна - 5 084 359 (80,6016%) Голоса, принадлежащие членам Сов. директ. - 8 650 (0,1371%) Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества, Положения о «Ревизионной комиссии» и результатами голосования избранными в ревизионную комиссию ОАО «ТЗА» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 5 лиц: 1. Габдрахимов Айдар Фаритович – представитель государства в порядке использования специального права («золотой акции»), доверенность № ОК-41/6037 от 11 мая 2010 года. 2. Такиуллина Раушания Казбековна 3. Плохушко Сергей Владимирович 4. Поликаров Михаил Дмитриевич 5. Акшенцева Валентина Юрьевна. Седьмой вопрос повестки дня «Избрание счетной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Согласно Положения «О счетной комиссии ОАО «ТЗА», счетная комиссия Общества избирается общем собранием акционеров в количестве пяти членов на срок пять лет. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА»: «Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» голоса распределились следующим образом: «За»: 1. Воронин Василий Васильевич - 5 093 009 (80,7388%) 2. Каримова Райля Лутфуловна - 5 093 009 (80,7388%) 3. Хайруллина Разиля Иосифовна - 5 093 009 (80,7388%) 4. Хакимова Светлана Римовна - 5 093 009 (80,7388%) 5. Шалагина Татьяна Анатольевна - 5 093 009 (80,7388%) Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. В соответствии с требованием действующего законодательства, Устава Общества, Положения о «Счетной комиссии» и результатами голосования избранными в счетную комиссию ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав счетной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» избраны следующие 5 лиц: 1. Воронин Василий Васильевич 2. Каримова Райля Лутфуловна 3. Хйруллина Разиля Иосифовна 4. Хакимова Светлана Римовна 5. Шалагина Татьяна Анатольевна Восьмой вопрос повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по восьмому вопросу повестки дня: «Вознаграждение за 2009 год членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 8. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По восьмому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Вознаграждение за 2009 год членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать». Девятый вопрос повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по девятому вопросу повестки дня: «Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 9. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Десятый вопрос повестки дня «Утверждение положения об Общем собрании акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по десятому вопросу повестки дня: «Утвердить в новой редакции Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 10. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение положения об Общем собрании акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить в новой редакции Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Одиннадцатый вопрос повестки дня «Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». По окончании выступления Председатель Собрания А.Ю. Бутон поставил на голосование следующий проект по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить в новой редакции Положение «О Совете директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 11. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Утверждение положения о Совете директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить в новой редакции Положение «О Совете директоров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Двенадцатый вопрос повестки дня «Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по двенадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить в новой редакции Положение «О Генеральном директоре ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 12. Итоги голосования: «За» – 5 092 009 голосов, что составляет 80,7229% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – 1 000 голосов, что составляет 0,0159% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По двенадцатому вопросу повестки дня «Утверждение положения о Генеральном директоре ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить в новой редакции Положение «О Генеральном директоре ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Тринадцатый вопрос повестки дня «Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». Председатель Собрания поставил на голосование следующий проект по тринадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить в новой редакции Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Голосование осуществлялось бюллетенем, вопрос № 13. Итоги голосования: «За» – 5 093 009 голосов, что составляет 80,7388% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «Против» – нет. «Воздержался» – 1 215 000 голосов, что составляет 19,2612% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. По тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение положения о Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» приняло решение: «Утвердить в новой редакции Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2010 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ В.И. Хазов 3.2. Дата 26 мая 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.