Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: подпункт № 1.1 пункта №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт № 1.2 пункта №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №2.1 пункта №2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; подпункт №3.1 пункта №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №3.2 пункта №3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; подпункт №4.1 пункта №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №5.1 пункта №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №5.2 пункта №5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №6.1 пункта №6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 690 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 345 Дивиденды 345 Погашение убытков прошлых лет 0 Решение принято. 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2018 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2018 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 690 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 345 Дивиденды 345 Погашение убытков прошлых лет 0 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2018 года в размере 0,0396324 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 50 341 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 25 170 Дивиденды 25 171 Погашение убытков прошлых лет 0 Решение принято. 3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019. Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2018 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2018 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 50 341 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 25 170 Дивиденды 25 171 Погашение убытков прошлых лет 0 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2018 года в размере 251,71 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17.07.2019. Решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2018 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 отчетного года: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 903) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Решение принято. 5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2018 год»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 года. Решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 6.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2018 года»: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2018 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 903) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2018 года. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет об исполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 10.06.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.06.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.06.2019 г. №322/35. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 № 51) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 13.06.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.