Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=48 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2015 года. Заседание будет проводиться в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» и определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании; 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море»; 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»; 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»; 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море», и порядка ее предоставления; 6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море»; 7. Утверждение кандидатуры лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “03” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.